證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2019-078
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2019 年第 10 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會 2019 年第 10
次臨時會議通知及會議資料已于 2019 年 12 月 26 日以電子郵件等方式送達各位
監(jiān)事。會議于 2019 年 12 月 31 日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3
名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于豁免公司控股股東、實際控制人股份鎖定承諾的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：本次豁免承諾事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號—
—上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相
關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司未來發(fā)展造成不利影響，不會損害中小股東的
合法權(quán)益。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于豁免公司控股
股東、實際控制人股份鎖定承諾的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2019 年 12 月 31 日
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