證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2020-004號
深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于聘任 2019 年度審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召
開第四屆董事會第三十二次會議，審議通過《關(guān)于聘任 2019 年度審計機構(gòu)的議
案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、聘任審計機構(gòu)的情況說明
根據(jù)公司年度審計工作需要，為保證審計服務(wù)質(zhì)量，公司 2019 年度審計機
構(gòu)的遴選采取公開招標(biāo)選聘方式進行。經(jīng)綜合考慮各投標(biāo)單位的規(guī)模、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、
業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德和質(zhì)量控制水平、行業(yè)地位、項目報價等因素，并經(jīng)公司董
事會審計委員會評議，公司擬聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2019
年度審計機構(gòu)，審計費用為人民幣 170 萬元。公司已就改聘會計師事務(wù)所事宜與
2018 年度審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了事先溝通，公司
對其 2018 年度為公司財務(wù)審計工作提供的專業(yè)服務(wù)和辛勤工作表示衷心感謝。
二、擬聘審計機構(gòu)的基本情況
企業(yè)名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：911101020854927874
類型：特殊普通合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)
合伙期限：2013 年 12 月 10 日至長期
主要經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號 1 幢外經(jīng)貿(mào)大廈 901-22 至
901-26
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報
告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年
度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、
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法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)
政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
資質(zhì)：會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（證書序號 0011869），會計師事務(wù)所證券、
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證（證書序號 000392）。
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書及證券、期
貨業(yè)務(wù)資格，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計，滿足公司財務(wù)審計工作的要求。
此次審計機構(gòu)的變更不會對公司審計工作產(chǎn)生影響，不會損害公司及各股東
的利益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力產(chǎn)生重大不利影響。
三、聘任審計機構(gòu)的決策程序
1、公司已就改聘事宜事先通知了原審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）并進行了溝通。
2、公司董事會審計委員會已事先對容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的
相關(guān)資質(zhì)、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、誠信情況等進行調(diào)查，認(rèn)為其具備為上市公司服務(wù)的資質(zhì)
要求，能夠勝任審計工作，同意向董事會提議聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2019 年度審計機構(gòu)。
3、公司于 2019 年 12 月 31 日召開了第四屆董事會第三十二次會議及第四屆
監(jiān)事會第十八次會議，審議并通過了《關(guān)于聘任 2019 年度審計機構(gòu)的議案》，
同意聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構(gòu)。
4、公司全體獨立董事對公司聘任 2019 年度審計機構(gòu)事宜發(fā)表了同意的事前
認(rèn)可意見和獨立意見。
5、本次聘任審計機構(gòu)的事項尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會
審議通過之日起生效。
四、獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見
1、事前認(rèn)可意見：公司獨立董事認(rèn)為，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的相關(guān)從業(yè)資格，能夠按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《中
國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)
規(guī)定，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計意見，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道
德。我們對公司改聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計
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機構(gòu)的事項進行了事前審核，同意將該議案提交公司董事會審議。
2、獨立意見：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相
關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，擁有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司相
關(guān)審計工作要求。本次改聘會計師事務(wù)所的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。我們一致同意聘任容
誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構(gòu)，并同意將該議案
提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。
五、備查文件
1、《第四屆董事會第三十二次會議決議》；
2、《第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議》；
3、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十二次會議有關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；
4、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十二次會議有關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
2020 年 1 月 2 日
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