證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2020-002號
深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議
通知于2019年12月26日以郵件結(jié)合微信方式發(fā)出，會議于2019年12月31日在深圳
市福田區(qū)福華一路大中華國際交易廣場東座1812-1816號會議室以通訊表決方式
召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事會主席劉偉先生主持，董事會秘書邵立偉及財(cái)務(wù)總監(jiān)夏明華列席
了會議。
本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司
《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任2019年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任
2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
監(jiān)事會認(rèn)為：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)資格，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能
力，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，能夠勤勉盡職、客觀公正地發(fā)表審計(jì)意
見。監(jiān)事會同意聘任容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)，審計(jì)報(bào)酬為人民幣170萬元。
本議案尚需提交股東大會審議。
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 （二）以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金
購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用
閑置自有資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司在保障日常經(jīng)營正常運(yùn)作的前提下，使用閑置自有資金購
買保本型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的使用效率和收益，不存在損
害公司及中小股東利益之情形；且公司使用閑置自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理
財(cái)產(chǎn)品，已履行《公司章程》所規(guī)定的審批程序，合法、合規(guī)。
因此，同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金購買保本型金
融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，自第四屆董事會第三十二次會議審議通過之日起一年內(nèi)有效。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2020 年 1 月 2 日
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