證券代碼：002654 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：2020-001號(hào)
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)
議通知于2019年12月26日以郵件結(jié)合微信方式發(fā)出，會(huì)議于2019年12月31日在深
圳市福田區(qū)福華一路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)東座1812-1816號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊
相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中，董事李志江因
事書(shū)面授權(quán)委托董事邵立偉代為出席會(huì)議，董事長(zhǎng)李年生、董事陳士、張?zhí)萌荨?br/>謝香芝以通訊表決方式出席）。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李年生先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)
議（其中，副總裁卿北軍、財(cái)務(wù)總監(jiān)夏明華以現(xiàn)場(chǎng)方式列席，監(jiān)事會(huì)主席劉偉、
監(jiān)事張義忠、監(jiān)事蔡承榮，副總裁金平以通訊方式列席）。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司
《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)
銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資
子公司申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，且需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二
以上通過(guò)。
（二）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任 2019 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
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 本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任
2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
獨(dú)立董 事就 該事 項(xiàng)發(fā)表 了事 前認(rèn) 可意 見(jiàn)及 獨(dú)立意 見(jiàn)， 詳見(jiàn) 巨潮 資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本及
修訂<公司章程>的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更
注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的公告》。
修訂后的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司章程》全 文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，且需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二
以上通過(guò)。
（四）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<財(cái)務(wù)審批管
理制度>的議案》。
修訂后的《財(cái)務(wù)審批管理制度》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資
金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用
閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
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三、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 1 月 2 日
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