證券代碼：002504 證券簡稱：弘高創(chuàng)意 公告編號：2020-002
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于聘任高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第
十二次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。根據(jù)《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會同意聘任包涵先生、
史瑩女士為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿為
止。
本次高級管理人員的聘任，有利于充分發(fā)揮專業(yè)人才的管理優(yōu)勢，提升公司
治理水平，推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。全體獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為聘
用和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意聘任包涵先生、史瑩女士擔(dān)任公司
副總經(jīng)理職務(wù)。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2020 年 1 月 2 日
 附件一：
簡 歷
包涵，男，1979 年 12 月出生，河北建筑工程學(xué)院本科學(xué)歷，北京理工
大學(xué)工程碩士學(xué)位，國家一級注冊建造師。2003 年至 2014 年就職于江河創(chuàng)
建（股票代碼 601886），曾任江河集團(tuán)澳門公司總經(jīng)理工程助理，江河集
團(tuán)北方大區(qū)副總經(jīng)理等職務(wù)。2014 年加入北京弘高建筑裝飾設(shè)計工程有限
公司（以下簡稱“弘高裝飾”）至今，曾任主管營銷副總經(jīng)理，市場營銷中
心總經(jīng)理等職務(wù)。在任期間，主要負(fù)責(zé)市場渠道開拓及維護(hù)，項目管理，項
目運營及風(fēng)險把控等工作。
截至本公告日，包涵先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分
之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
史瀅，女，1983 年 7 月出生，中國國籍，具有加拿大永久居留權(quán)，加
拿大多倫多大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，2009 年至 2014 年任加拿大建筑設(shè)計事務(wù)
所 Metropolitan Architects Inc. 執(zhí)行總監(jiān)，2015 年至 2016 年任北京弘高建筑
裝飾工程設(shè)計有限公司（以下簡稱“弘高設(shè)計”）營銷總監(jiān)，2016 年至今
先后任弘高設(shè)計、弘高裝飾上海分公司負(fù)責(zé)人。在任期間，主要負(fù)責(zé)市場渠
道開拓及維護(hù)，項目管理，項目運營及風(fēng)險把控等工作。
截至本公告日，史瀅女士未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分
之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。