北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 12 月
31 日召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管
理人員的議案》，同意聘任包涵先生、史瑩女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理的職務(wù)，任期
自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章
程》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著對(duì)公司
及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就聘任公司高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)查閱包涵先生、史瑩女士的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為：
1、公司聘任包涵先生、史瑩女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的表決程序符合《公
司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、包涵先生、史瑩女士的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，
能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，均未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證
券交易所懲戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被
中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
上述高級(jí)管理人員的聘用和表決程序合法有效，同意包涵先生、史瑩女士擔(dān)
任公司副總經(jīng)理的職務(wù)。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
李秉仁、朱時(shí)均、王德宏、陳川
2020 年 1 月 2 日