證券代碼：002504 證券簡稱：弘高創(chuàng)意 公告編號：2020-001
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12
月 25 日以郵件及電話通知的形式發(fā)出召開第六屆董事會第十二次會議的通知，
會議于 2019 年 12 月 31 日在公司會議室采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議
應(yīng)參加董事 8 人，實際參加董事 8 人，會議召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
1、以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘任公
司高級管理人員的議案》
因業(yè)務(wù)需要，同意聘任包涵先生、史瑩女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理的職務(wù)，任期
自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿為止。
上述聘任高級管理人員的議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見巨
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三、備查文件
第六屆董事會第十二次會議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2020 年 1 月 2 日