證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2019－101
廣東金萊特電器股份有限公司
2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)不存在否決議案的情形；
（二）本次臨時(shí)股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情形；
（三）本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知
已于 2019 年 12 月 16 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）
指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
進(jìn)行公告。
二、會(huì)議召開基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事長 陳開元
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)股票相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019 年 12 月 31 日（星期二）下午 2：30
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019 年 12 月 31 日（星期二）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司六樓會(huì)議室
7、股權(quán)登記日：2019 年 12 月 24 日（星期二）
8、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 30 人，其中股東代理人 1 人，
所 持 有 表 決 權(quán) 的 股 份 數(shù) 為 70,933,854 股 ， 占 公 司 有 表 決 權(quán) 股 份 總 額 的
36.9736%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共 6 人，所持有表決權(quán)
的股份為 58,291,330 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 82.1770%； 參
加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 24 人，所持有表決權(quán)的股份為 12,642,524 股，占出席本次會(huì)
議有表決權(quán)股份總額的 17.8230%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合
并持有公司 5%以上股份股東（或股東代理人）以外的其他股東（或股東代理人）
（以下簡稱“中小投資者”）23 人，所持有表決權(quán)的股份為 1,992,524 股，占
出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 2.8090%。
2、出席本次會(huì)議的股東均為 2019 年 12 月 24 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書及公司聘請(qǐng)的見證律師
出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
四、會(huì)議表決情況
提案 1.00：審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：同意 70,933,854 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 12,642,524 股，占出席本次股東大會(huì)
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 17.8230%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 1,992,524 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 2.8090%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投
資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，本
議案獲得通過。
提案 2.00：審議《關(guān)于選舉姜旭為公司非獨(dú)立董事的議案》。
 表決結(jié)果：同意 70,933,854 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 12,642,524 股，占出席本次股東大會(huì)
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 17.8230%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 1,992,524 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 2.8090%，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%，占出席會(huì)議中小投
資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超
過公司董事總數(shù)的二分之一。姜旭個(gè)人簡歷附后。
本議案獲得通過。
本次會(huì)議審議的議案由公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，
資料完備；上述議案詳細(xì)內(nèi)容已于 2019 年 12 月 16 日刊登于信息披露媒體《中國證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所唐江華律師、顧明珠律師列席了本次臨時(shí)股
東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見，結(jié)論如下：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資
格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司 2019
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2020 年 1 月 2 日
附件：
個(gè)人簡歷
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，姜旭不屬于“失信被執(zhí)行人”。
姜旭：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，高
級(jí)工程師，曾榮獲“全國建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家” 稱號(hào)及“南昌市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄?br/>2006 年 10 月至 2009 年 6 月任江西中航建筑工程有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；
2009 年 7 月至 2014 年 5 月任江西省第十建筑工程有限公司董事長；2014 年 5
月至 2019 年 10 月任中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司董事長；2019 年 11 月至今任國
海建設(shè)有限公司董事長。
經(jīng)核查，姜旭先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在
中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公
開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會(huì)
行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法
機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至選舉日，通過
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股股東及公司董監(jiān)高人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。