證券代碼：002089 證券簡稱：*ST新海 公告編號：2020-002
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會
議于 2019 年 12 月 26 日以電話形式發(fā)出通知，于 2019 年 12 月 31 日以通訊表決
方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 2 人。會議由監(jiān)事會主席陳衛(wèi)明先生
主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
與會監(jiān)事經(jīng)表決，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期
貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，滿足公司
2019 年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司擬聘請會計師事務(wù)所事項不存
在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘請中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司 2019 年度審計機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：2 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 1 月 2 日