證券代碼：002089 證券簡(jiǎn)稱：*ST 新海 公告編號(hào)：2020-001
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)
議于 2019 年 12 月 26 日以電話形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，并于
2019 年 12 月 31 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，符
合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)張亦斌先生主持，會(huì)議程序符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書面表決的方式，通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2020-003 的公告內(nèi)容。
本議案尚需提交公司 2019 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開新海宜科技集團(tuán)股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的
2020-004 的公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020 年 1 月 2 日
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