證券代碼：002089 證券簡稱：*ST新海 公告編號：2020-004
新海宜科技集團股份有限公司
關(guān)于召開 2020 年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020 年度第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會。2019 年 12 月 31 日，公司召開了第七屆
董事會第八次會議，會議決定召開公司 2020 年度第一次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30
2、網(wǎng)絡投票時間： 2020 年 1 月 17 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2020 年 1
月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)
絡投票的具體時間為 2020 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股
東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復表決的以第一次投票結(jié)果為準。
（六）股權(quán)登記日：2020 年 1 月 13 日（星期一）
（七）出席對象：
1
 1、截止 2020 年 1 月 13 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東。凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因
故不能出席會議均可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書詳見附件二）委托一名代理人
出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園公司 A
棟一樓會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于聘請會計師事務所的議案》
2、《關(guān)于提名盧亞林先生為監(jiān)事的議案》
注：
① 上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議及第七屆監(jiān)事會第四次、第五次會議審
議通過。
② 上述議案將對中小投資者的表決結(jié)果單獨計票。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
1.00 《關(guān)于聘請會計師事務所的議案》 √
2.00 《關(guān)于提名盧亞林先生為監(jiān)事的議案》 √
四、會議登記等其他事項
1、登記地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園董事會辦公室
2、現(xiàn)場登記時間：2020 年 1 月 17 日 (9:00-11:00)
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記（現(xiàn)場參會人員的
食宿及交通費用自理）。
2
 4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話：0512-67606666-1139
傳真：0512-67260021 （傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地址：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路168號新海宜科技園公司董事會辦公室
5、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
6、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程
另行通知。
五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，網(wǎng)絡投票包括深交所交易系統(tǒng)投票
和互聯(lián)網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第四次會議決議；
3、第七屆監(jiān)事會第五次會議決議。
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2020 年 1 月 2 日
3
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：362089
2、投票簡稱：海宜投票
3、本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”、“反
對”、“棄權(quán)”。
4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2020 年 1 月 17 日的交易時間，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2020 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00 期間的任
意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
4
 附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席 2020 年 1 月 17 日
召開的新海宜科技集團股份有限公司 2020 年度第一次臨時股東大會，并于本次
股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的
意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔。
備注 表決意見
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以
投票
1.00 《關(guān)于聘請會計師事務所的議案》 √
2.00 《關(guān)于提名盧亞林先生為監(jiān)事的議案》 √
備注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“ 棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票提示； 2、
受托人參與表決應填列委托人的相關(guān)持股資料； 3、股東填列的股份數(shù)不得超過截止 2020
年 1 月 13 日在中國證券登記結(jié)算公司登記的股份數(shù)，表決方為有效，否則表決無效。4、有
效期限：本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人證券賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
注：授權(quán)委托書復印有效。
5