證券代碼：002089 證券簡稱：*ST 新海 公告編號：2020-003
新海宜科技集團股份有限公司
關于聘請會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新海宜”）于 2019 年
12 月 31 日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過
了《關于聘請會計師事務所的議案》，同意聘請中天運會計師事務所(特殊普通合
伙)為公司 2019 年度審計機構。本議案尚需提交 2020 年度第一次臨時股東大會
審議?，F(xiàn)將有關情況說明如下：
一、關于聘請會計師事務所的情況說明
公司原聘請的大信會計師事務所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審
計原則，切實履行了審計機構應盡職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權
益。公司對大信會計師事務所（特殊普通合伙）在公司財務審計工作中提供的專
業(yè)服務和辛勤勞動表示衷心感謝。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展和審計業(yè)務的需求，經(jīng)審慎考慮，由董事會審計委員會提
議，公司擬改聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）為
公司2019年度審計機構，聘期一年。
二、擬聘請的會計師事務所基本信息
名稱：中天運會計師事務所(特殊普通合伙)
統(tǒng)一社會信用代碼：91110102089661664J
類型：特殊普通合伙企業(yè)
主要經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)車公莊大街9號院1號樓1門701-704
執(zhí)行事務合伙人：祝衛(wèi)
成立時間：2013年12月13日
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報
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告；辦理企業(yè)合并分立清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年度財
務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓、資產(chǎn)評估；
法律法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法
需經(jīng)批準的項目。經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市
產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
事務所簡介：中天運會計師事務所1994年3月在國家工商局注冊成立，注冊
資本1000萬元人民幣，是全球著名商業(yè)咨詢組織－華利信國際的成員所，全國百
強會計師事務所之一。
中天運會計師事務所具有證券期貨相關業(yè)務審計資質(zhì)，自成立十余年間，一
直致力于為中國企業(yè)提供高效審計及財務服務。經(jīng)過多年的成長，中天運會計師
事務所現(xiàn)以北京為中心，在香港、浙江、新疆、天津、廣東、四川、深圳、遼寧、
山東等地均設立了分支機構，業(yè)務已基本覆蓋長三角、珠三角和環(huán)渤海經(jīng)濟圈等
中國主要經(jīng)濟中心及經(jīng)濟發(fā)達的中西部內(nèi)陸城市。近年來，事務所進入國際化發(fā)
展的重要時期，業(yè)務范圍已從中國大陸延伸至香港、歐洲、美洲、非洲等地區(qū)。
中天運憑借雄厚的實力及專業(yè)的能力，服務的客戶已遍及金融、電子、商貿(mào)、
建筑、軍工、旅游、房地產(chǎn)、電信、交通運輸、工業(yè) 制造、能源等各個行業(yè)。
公司認為中天運會計師事務所（特殊普通合伙）能夠滿足公司審計工作的需
求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。
三、公司擬聘請會計師事務所履行的審議程序
1、公司董事會審計委員會對中天運進行了充分的了解和溝通，認為中天運
滿足公司2019年度財務報告審計工作的要求，同意聘請中天運為公司2019年度審
計機構，并將該議案提交公司董事會審議。
2、2019年12月30日，公司召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監(jiān)事會第
五次會議審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》，同意公司聘請中天運為
公司2019年度審計機構。公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨
立意見。
3、公司將于2020年1月17日召開2020年第一次臨時股東大會審議《關于聘請
會計師事務所的議案》，本次聘請會計師事務所事項自公司股東大會批準之日起
生效，聘期一年。
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 四、獨立董事事前認可意見和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
經(jīng)認真核查，我們認為：
中天運具有證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務
的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司 2019 年度財務
和內(nèi)部控制審計工作的要求。
公司擬聘請會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們
同意聘請中天運為公司 2019 年度審計機構，同意將本事項提交公司第七屆董事
會第八次會議審議。
（二）獨立董事獨立意見
經(jīng)核查，中天運具有證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審
計服務的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司 2019 年
度財務和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司聘請中天運為公司 2019 年度審計機構
不會影響財務報告審計質(zhì)量，不會損害公司和全體股東的合法權益。公司聘請會
計師事務所的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
因此，我們同意聘請中天運為公司 2019 年度審計機構，并同意將該事項提
交公司股東大會審議。
五、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：中天運信具有證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備為上
市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，滿足公司 2019 年度財務和內(nèi)部控制審計工
作的要求。公司擬聘請會計師事務所的有關事項不存在損害公司及全體股東利益
的情況。我們同意聘請中天運為公司 2019 年度審計機構。
六、備查文件
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、第七屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事的事前認可意見；
4、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2020 年 1 月 2 日
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