深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第三十次會議于2017年7月10日上午10:00在公司會議室召開。召開本次會議
的通知已于2017年7月5日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公
司董事長林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7
人。會議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程
的有關(guān)規(guī)定。
二、與會董事經(jīng)過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于全資
子公司擬對外投資設(shè)立合資公司的議案》
為拓展交通領(lǐng)域的能效和清潔能源業(yè)務(wù)，深入布局綜合能源領(lǐng)域，公司全資
子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“廣東洲明”）擬與深圳清源電力
有限公司（以下簡稱“清源電力”）共同出資設(shè)立廣東洲明清源能效科技有限公
司（以下簡稱“合資公司”）。合資公司的注冊資本為8,000萬元人民幣，其中
清源電力出資4,400萬元，占合資公司注冊資本的比例為55%，廣東洲明出資3,600
萬元，占合資公司注冊資本的比例為45%。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司擬對外投資設(shè)立合資公司的公告》
（公告編號：2017-085）。
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三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 10 日
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