廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次
會(huì)議于 2017 年 3 月 31 日在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 3 月 20 日以電子郵
件形式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出
席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年 2 月 17 日核準(zhǔn)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄
極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】238 號(hào)），
公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股 7,000 萬股，上市日期為 2017 年 3 月 17 日。本
次公開發(fā)行股票后，公司總股本由 210,000,000 股增加到 280,000,000 股，注冊(cè)
資本由 210,000,000 元變更為 280,000,000 元。
表決結(jié)果為：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會(huì)同意公司注冊(cè)資本由 210,000,000 元變更為 280,000,000 元。
本議案尚需提交 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年 2 月 17 日核準(zhǔn)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄
極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】238 號(hào)），
公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股 7,000 萬股，上市日期為 2017 年 3 月 17 日。本
次公開發(fā)行股票后，公司總股本由 210,000,000 股增加到 280,000,000 股，注冊(cè)
資本由 210,000,000 元變更為 280,000,000 元。
公司現(xiàn)擬對(duì) 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《廣東三雄極光照明股
份有限公司公司章程（草案）》中的注冊(cè)資本、股份總額以及其他部分條款進(jìn)行
修訂，并由董事會(huì)授權(quán)管理層辦理工商變更相關(guān)手續(xù)。
本次修訂的具體內(nèi)容如下：
原《公司章程》（草案）內(nèi)容 修改后的《公司章程》內(nèi)容
第二條 公司系依照《公司法》、《中華 第二條 公司系依照《公司法》、《中華人
人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和其他 民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和其他有關(guān)
有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。 規(guī)定成立的股份有限公司。
公司采取發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在 公司采取發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在廣
廣州市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得 州市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)為440101000097754。 執(zhí) 照 ， 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼
914401015544474882。
第三條 公司于【】年【】月【】日經(jīng)中 第三條 公司于2017年2月17日經(jīng)中國(guó)證
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中 券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)
國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行 會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣
人民幣普通股【】萬股，于【】年【】 普通股7,000萬股，于2017年3月17日在深
月【】日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣28,000萬
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬元。
元。
第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬股，公 第十九條 公司股份總數(shù)為28,000萬股，
司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股【】萬股。 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股28,000萬股。
第四十一條 公司下列重大交易事項(xiàng)， 第四十一條 公司下列重大交易事項(xiàng)，須
須經(jīng)股東大會(huì)審議通過： 經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
6、公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時(shí)，資 6、公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時(shí)，資
產(chǎn)總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累計(jì) 產(chǎn)總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累計(jì)計(jì)
計(jì)算在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)達(dá)到最近一期經(jīng) 算在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)達(dá)到最近一期經(jīng)審
審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的，應(yīng)提請(qǐng)股東 計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的，應(yīng)提請(qǐng)股東大會(huì)
大會(huì)審議時(shí)，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持 審議時(shí)，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)
表決權(quán)的三分之二以上通過； 的三分之二以上通過；已經(jīng)履行相關(guān)義務(wù)
的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍；
7、公司對(duì)除合并報(bào)表范圍內(nèi)的、持股比 7、公司對(duì)除合并報(bào)表范圍內(nèi)的、持股比
例超過50%的控股子公司之外的第三方 例超過50%的控股子公司之外的第三方提
提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一： 供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一：（1）
（1）被資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn) 被資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債
負(fù)債率超過70%；（2）單次財(cái)務(wù)資助金額 率超過70%；（2）單次財(cái)務(wù)資助金額或者
或者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額
金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。
10%。 前款所述重大交易事項(xiàng)包括但不限于：
前款所述重大交易事項(xiàng)包括但不限于： 3、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、對(duì)子公
3、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款）； 司提供財(cái)務(wù)資助等）；
7、對(duì)外借款； 7、提供擔(dān)保（含對(duì)子公司擔(dān)保）；
10、簽訂許可協(xié)議等。 10、簽訂許可協(xié)議等；
11、放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先
認(rèn)繳出資權(quán)利等）。
第四十二條 公司下列重大對(duì)外擔(dān)保行
第四十二條 公司下列重大對(duì)外擔(dān)保行
為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司
司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十且
十，或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
絕對(duì)金額超過三千萬元；
司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十
且絕對(duì)金額超過三千萬元；
第一百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第一百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的 （八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的董
董事會(huì)審批權(quán)限或股東大會(huì)的其他授 事會(huì)審批權(quán)限或股東大會(huì)的其他授權(quán)，決
權(quán)，決定公司購買或者出售資產(chǎn)（不含 定公司購買或者出售資產(chǎn)（不含購買原材
購買原材料或者出售商品等與日常經(jīng)營(yíng) 料或者出售商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資
相關(guān)的資產(chǎn)）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)， 產(chǎn)）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)，對(duì)子公司
對(duì)子公司投資等）、提供財(cái)務(wù)資助（含委 投資等）、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、
托貸款）、租入或者租出資產(chǎn)、簽訂管理 對(duì)子公司提供財(cái)務(wù)資助等）、租入或者租
方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、 出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)
贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、對(duì)外借款、債權(quán)或 營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、
債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽 提供擔(dān)保（含對(duì)子公司擔(dān)保）、債權(quán)或債
訂許可協(xié)議等交易事項(xiàng)； 務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許
可協(xié)議、放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、
優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）等交易事項(xiàng)；
第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到 第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到下
下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，須經(jīng)董事會(huì)審議通過： 列標(biāo)準(zhǔn)之一的，須經(jīng)董事會(huì)審議通過：
達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重 達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重
大”標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審 大”標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審
議。未達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)， 議。未達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)，除
除對(duì)外投資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款 向其他企業(yè)投資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借
等事項(xiàng)外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)管理 款等事項(xiàng)外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)管理
決策權(quán)限審批。 決策權(quán)限審批。
第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大會(huì) 第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大會(huì)
審議通過且公司首次公開發(fā)行股票并在 審議通過之日起生效。
創(chuàng)業(yè)板上市獲有權(quán)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后
報(bào)廣州市工商行政管理局登記備案之日
起生效。
其他條款不變。
修改后的《公司章程》和具體修改情況請(qǐng)見公司在 2017 年 4 月 1 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》和《關(guān)于變更公司注冊(cè)
資本、修改的公告》（公告編號(hào)：2017-008）。
表決結(jié)果為：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司章程的上述修改。
本議案尚需提交 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《 關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營(yíng)收益，在確保不影響公司募集資金投
資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司及其全資子公司擬使用不超過人民幣 10
億元的部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，董
事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同與文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)
組織實(shí)施，資金可以滾動(dòng)使用，有效期自股東會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。
表決結(jié)果為：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣 10 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
購買保本型結(jié)構(gòu)性存款或短期保本理財(cái)產(chǎn)品。
本議案尚需提交 2017 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 4 月 1 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于
擬使用部分暫時(shí)閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-009）。
三、備查文件
1、《第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 3 月 31 日