深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第二十八次會議于2017年5月24日上午10:00在公司會議室召開。召開本次會
議的通知已于2017年5月20日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議
由公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議的董事7人，實際出席會議的
董事7人。會議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關議案，符合《公司法》和公
司章程的有關規(guī)定。
二、與會董事經過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于擬投
資設立全資子公司的議案》
基于公司照明業(yè)務的發(fā)展需要，為加快推進新疆省北屯市新老城區(qū)亮化 PPP
項目的建設，更好地實現(xiàn)公司 PPP 項目的投融資、建設、運營和管理，公司擬使
用自有資金 720.8 萬元人民幣在新疆省北屯市投資設立全資子公司：北屯市洲明
節(jié)能服務有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準）。
根據《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資在董事會審批權限范圍內，
無需提交股東大會審議，同時本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，亦不構成《上市公
司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組行為。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關于擬投資設立全資子公司的公告》（公告編號：
2017-078）。
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三、備查文件
1、經與會董事簽署的第三屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 24 日
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