浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第二次會議
通知于2017年2月2日以電子郵件或電話的方式送達各位董事，會議于2017年2月9
日以通訊表決方式召開。會議由曹建偉董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董
事9人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董
事審議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以9票同意，0 票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓人才公寓給公司職
工監(jiān)事的議案》；
同意將公司位于紹興市上虞江廣路1111號“求是家園”4幢1902室的一套人
才公寓（房屋建筑面積80.90平方米，配套附房面積6.73平方米），以總價款人民
幣482,840.20元（其中含代收代繳費用5,744.20元）轉(zhuǎn)讓給公司職工監(jiān)事姚雅君
女士。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易。本事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，不需要提交股東大會審議。
公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓人才公寓給公司職工監(jiān)事暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見 2017 年
2 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 10 日