寧波康強電子股份有限公司
獨立董事袁桐 2015 年度述職報告
作為寧波康強電子股份有限公司第五屆董事會的獨立董事，本人在2015年勤
勉履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，嚴格按照《公司法》、《證券法》、
《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《獨立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定
和要求，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表
獨立意見，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F將2015年度本人履
行的工作情況向各位股東匯報如下：
一、本人出席董事會、股東大會情況
報告期內，公司董事會共召開八次,其中現場會議六次,通訊表決二次, 本人
均全部親自出席，本人認真審議了董事會提出的各項議案，凡須董事會決策的事
項，公司都提前通知本人并提供了足夠的資料，定期通報公司的運營情況，讓本
人與其他董事享有同等的知情權。本人對各次董事會會議相關議案均投了贊成
票。
報告期內公司共召開三次股東大會, 本人全部親自參加，并在2014年度股東
大會上述職。
二、發(fā)表獨立意見情況
報告期內，本人對公司董事會議案及公司其他事項沒有提出異議，并對公司
為子公司擔保事項、日常關聯交易、聘請審計機構、公司2014年度不進行現金分
配、會計專業(yè)獨立董事候選人、《未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017）》、《公
司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》、《公司發(fā)行股份及支付
現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）》、公司計提資產減值準備、《終
止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項》等事項發(fā)表了
獨立意見。本人對相關事項的獨立意見發(fā)表情況如下表：
時間/董事會屆次 事項 意見類型
2014年度報告相關事項:
2015年3月27日，第五屆董 同意
對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和獨
事會第三次會議
立意見、對公司2014年度不進行現金分配的獨立意
見、關于公司續(xù)聘2015 年度審計機構的獨立意見、
對公司2014年度高管薪酬的獨立意見、對公司2014
年度募集資金存放和使用情況的獨立意見、對董事
會審計委員會關于公司內部控制評價報告的獨立意
見、對會計專業(yè)獨立董事候選人的獨立意見、對《未
來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017）》的獨立意見
2015年5月7日，第五屆董事 關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配 同意
會第五次會議 套資金的事先認可意見、關于公司發(fā)行股份及支付
現金購買資產并募集配套資金預案的獨立董事意見
2015年7月28日，第五屆董 關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配 同意
事會第六次會議 套資金報告書（草案）的獨立董事意見、關于本次
發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易評估
機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法
與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的意見
2015年8月14日，第五屆董 對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和獨 同意
事會第七次會議 立意見、對公司2015年半年度募集資金存放和使用
情況的獨立意見、對公司計提資產減值準備的獨立
意見
2015年11月16日，第五屆董 關于終止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配 同意
事會第九次會議 套資金暨關聯交易事項的獨立意見
三、重點工作情況
（一）參與公司年度審計工作
根據中國證監(jiān)會、寧波證監(jiān)局、深圳證券交易所的要求，本人切實履行獨立
董事的責任和義務，積極全面地參與了公司年報審計工作，與公司年審注冊會計
師就年報的工作安排作了充分的溝通，同時我們認真審閱了公司的財務報表、審
計初稿和最終審計報告，充分掌握了公司的經營和財務狀況，提出了相關意見。
召開了審計委員會、獨立董事、會計師見面會，與年報審計會計師當面溝通、交
流，全面了解公司年報審計情況，指導、督促會計師的審計工作，保證了年報審
計工作獨立、有序、及時完成。
（二）保護投資者權益情況
2015年度本人充分利用現場參加董事會的機會，通過現場考察和聽取公司經
營管理層對于經營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，對公司的生產經營狀況、管理和
內部控制等制度建設及執(zhí)行情況進行了充分的了解；定期審閱了公司所提供的信
息報告；重點關注了公司重大資產重組事項的進展情況以及公司募集資金項目建
設經營狀況。我還通過電話、郵件等方式和公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員
保持密切聯系，時刻關注公司外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，掌握公司經營
與發(fā)展動態(tài)，為我個人對各項議案的審議表決、對重大事項發(fā)表獨立意見提供了
有力的支持，提升了董事會決策的科學性和客觀性，在公司終止重大資產重組時
提議召開網上投資者說明會，切實維護了中小投資者利益。
(三)專業(yè)委員會履職情況
作為公司第五屆董事會提名委員會主任委員和戰(zhàn)略委員會、薪酬委員會委
員，本人積極關注公司董事、高級管理人員任職情況。在公司會計專業(yè)獨立董事
換屆時，對會計專業(yè)獨立董事候選人資格與能力發(fā)表個人觀點。結合上市公司實
際情況和公司所處行業(yè)的國家產業(yè)政策，公司的考核指標、工藝工序環(huán)節(jié)細化管
理、人才引進等方面提出許多合理化建議，并被公司所采納。
（四）培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益
保護等相關法規(guī)的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，更全
面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社
會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建
議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
四、其他工作情況
1、無提議召開董事會會議的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
最后，衷心感謝公司各位股東、各位董事、公司管理層及有關工作人員對本
人 2015 年度工作的積極配合與全力支持，2016 年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉
的態(tài)度，認真履行獨立董事的職責，為公司的科學決策和風險防范提供獨立意見
和建議。
我的聯系方式： yuantong@c-e-m.com
二〇一六年三月二十五日