寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
獨(dú)立董事袁桐 2015 年度述職報(bào)告
作為寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本人在2015年勤
勉履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《獨(dú)立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定
和要求，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
獨(dú)立意見，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2015年度本人履
行的工作情況向各位股東匯報(bào)如下：
一、本人出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開八次,其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議六次,通訊表決二次, 本人
均全部親自出席，本人認(rèn)真審議了董事會(huì)提出的各項(xiàng)議案，凡須董事會(huì)決策的事
項(xiàng)，公司都提前通知本人并提供了足夠的資料，定期通報(bào)公司的運(yùn)營(yíng)情況，讓本
人與其他董事享有同等的知情權(quán)。本人對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)議案均投了贊成
票。
報(bào)告期內(nèi)公司共召開三次股東大會(huì), 本人全部親自參加，并在2014年度股東
大會(huì)上述職。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司董事會(huì)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議，并對(duì)公司
為子公司擔(dān)保事項(xiàng)、日常關(guān)聯(lián)交易、聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司2014年度不進(jìn)行現(xiàn)金分
配、會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事候選人、《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017）》、《公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》、《公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》、公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、《終
止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》等事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見。本人對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見發(fā)表情況如下表：
時(shí)間/董事會(huì)屆次 事項(xiàng) 意見類型
2014年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng):
2015年3月27日，第五屆董 同意
對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)
事會(huì)第三次會(huì)議
立意見、對(duì)公司2014年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配的獨(dú)立意
見、關(guān)于公司續(xù)聘2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見、
對(duì)公司2014年度高管薪酬的獨(dú)立意見、對(duì)公司2014
年度募集資金存放和使用情況的獨(dú)立意見、對(duì)董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意
見、對(duì)會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見、對(duì)《未
來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017）》的獨(dú)立意見
2015年5月7日，第五屆董事 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 同意
會(huì)第五次會(huì)議 套資金的事先認(rèn)可意見、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的獨(dú)立董事意見
2015年7月28日，第五屆董 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 同意
事會(huì)第六次會(huì)議 套資金報(bào)告書（草案）的獨(dú)立董事意見、關(guān)于本次
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易評(píng)估
機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法
與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見
2015年8月14日，第五屆董 對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú) 同意
事會(huì)第七次會(huì)議 立意見、對(duì)公司2015年半年度募集資金存放和使用
情況的獨(dú)立意見、對(duì)公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立
意見
2015年11月16日，第五屆董 關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 同意
事會(huì)第九次會(huì)議 套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
三、重點(diǎn)工作情況
（一）參與公司年度審計(jì)工作
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、寧波證監(jiān)局、深圳證券交易所的要求，本人切實(shí)履行獨(dú)立
董事的責(zé)任和義務(wù)，積極全面地參與了公司年報(bào)審計(jì)工作，與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)
師就年報(bào)的工作安排作了充分的溝通，同時(shí)我們認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、審
計(jì)初稿和最終審計(jì)報(bào)告，充分掌握了公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，提出了相關(guān)意見。
召開了審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)師見面會(huì)，與年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師當(dāng)面溝通、交
流，全面了解公司年報(bào)審計(jì)情況，指導(dǎo)、督促會(huì)計(jì)師的審計(jì)工作，保證了年報(bào)審
計(jì)工作獨(dú)立、有序、及時(shí)完成。
（二）保護(hù)投資者權(quán)益情況
2015年度本人充分利用現(xiàn)場(chǎng)參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)，通過現(xiàn)場(chǎng)考察和聽取公司經(jīng)
營(yíng)管理層對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和
內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了充分的了解；定期審閱了公司所提供的信
息報(bào)告；重點(diǎn)關(guān)注了公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況以及公司募集資金項(xiàng)目建
設(shè)經(jīng)營(yíng)狀況。我還通過電話、郵件等方式和公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注公司外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，掌握公司經(jīng)營(yíng)
與發(fā)展動(dòng)態(tài)，為我個(gè)人對(duì)各項(xiàng)議案的審議表決、對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見提供了
有力的支持，提升了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，在公司終止重大資產(chǎn)重組時(shí)
提議召開網(wǎng)上投資者說明會(huì)，切實(shí)維護(hù)了中小投資者利益。
(三)專業(yè)委員會(huì)履職情況
作為公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員和戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬委員會(huì)委
員，本人積極關(guān)注公司董事、高級(jí)管理人員任職情況。在公司會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事
換屆時(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事候選人資格與能力發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)。結(jié)合上市公司實(shí)
際情況和公司所處行業(yè)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，公司的考核指標(biāo)、工藝工序環(huán)節(jié)細(xì)化管
理、人才引進(jìn)等方面提出許多合理化建議，并被公司所采納。
（四）培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益
保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全
面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社
會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建
議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
四、其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
最后，衷心感謝公司各位股東、各位董事、公司管理層及有關(guān)工作人員對(duì)本
人 2015 年度工作的積極配合與全力支持，2016 年，本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉
的態(tài)度，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供獨(dú)立意見
和建議。
我的聯(lián)系方式： yuantong@c-e-m.com
二〇一六年三月二十五日