浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第一次會議
通知于2016年12月1日以電子郵件的方式送達各位董事，會議于2016年12月9日在
浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)智一號2號樓公司會議室召開，會議由邱敏秀女士主持，
應到董事9人，實到董事9人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的
相關規(guī)定。經與會董事審議，以現場表決方式通過如下決議：
一、以9票同意，0 票棄權，0票反對，通過了《關于選舉公司第三屆董事會
董事長的議案》；
選舉曹建偉先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之
日起至第三屆董事會屆滿為止。
二、以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于聘任公司總裁的議案》；
聘任何俊先生為公司總裁，任期三年，自本次會議通過之日起至第三屆董事
會屆滿為止。
三、以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于聘任公司副總裁、總
工程師、財務總監(jiān)的議案》；
聘任毛全林先生、朱亮先生、張俊先生、傅林堅先生、陸曉雯女士、石剛先
生為公司副總裁，聘任傅林堅先生為公司總工程師、陸曉雯女士為公司財務總監(jiān)，
任期三年，自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。
四、以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于聘任公司董事會秘書
的議案》；
聘任陸曉雯女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次會議通過之日起至第
三屆董事會屆滿為止。
五、以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于選舉公司第三屆董事
會專門委員會委員的議案》；
公司第三屆董事會專門委員會委員任期三年，自本次會議通過之日起至第三
屆董事會屆滿為止，專門委員會名單如下：
戰(zhàn)略與投資委員會：曹建偉、楊德仁、邱敏秀（曹建偉擔任主任委員）；
審計委員會：楊鷹彪、王秋潮、朱亮（楊鷹彪擔任主任委員）；
薪酬與考核委員會：王秋潮、楊鷹彪、毛全林（王秋潮擔任主任委員）；
提名委員會：楊德仁、王秋潮、何俊（楊德仁擔任主任委員）。
六、以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于公司組織機構調整的
議案》；
調整后的公司組織機構圖詳見附件。
七、以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于聘任公司證券事務代
表的議案》；
聘任陶煥軍先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次會議通過之日起至
第三屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事關于聘任高級管理人員的事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董
事意見詳見 2016 年 12 月 10 日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本次會議選舉的公司董事長、聘任的公司總裁、副總裁、總工程師、財務總
監(jiān)、董事會秘書、證券事務代表的履歷詳見附件。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 10 日
附件 1: 公司董事長、總裁、副總裁、總工程師、財務總監(jiān)、董事會秘書、證券
事務代表的履歷
1、曹建偉 先生，中國國籍，1978年出生，工學博士。2010年11月至2013年12
月任本公司第一屆董事會董事、總經理，2013年12月至2016年12月任本公司第二
屆董事會董事、總經理。2008年6月至2011年3月任金輪投資總經理。2006年7月
至2011年1月任慧翔電液董事，2008年7月至2016年5月任慧翔電液總經理；2013
年5月至今任晶環(huán)電子董事長，2014年5月至今任晶瑞電子董事，2015年6月至今
任中為光電董事。曹建偉先生在機電控制、液壓傳動與控制等領域有深入的研究。
曹建偉先生曾獲浙江省科學技術一等獎2項、浙江省科學技術三等獎1項、機械工
業(yè)科學技術進步一等獎1項、機械工業(yè)科學技術進步三等獎1項，浙江省優(yōu)秀科技
工作者、第七屆科技新浙商、紹興十大杰出青年、中國紅十字人道服務獎章等榮
譽。
截止本公告日，曹建偉先生直接持有公司股票 28,694,820 股，還持有控股
股東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 26.7755%股權，公司控股股東紹興上
虞金輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。曹建偉先生為公司
實際控制人之一，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理
人員不存在關聯(lián)關系；曹建偉先生董事任職資格符合《公司法》、《公司章程》的
相關規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、 何俊 先生，中國國籍，1969年出生，大專學歷，工程師。2010年11月至2013
年12月任本公司第一屆董事會董事、副總經理。2013年12月至2016年12月任本公
司第二屆董事會董事、副總經理，負責銷售管理。2008年6月至今任金輪投資董
事。2013年5月至今任晶環(huán)電子董事。2014年5月至今任晶瑞電子董事，2015年6
月至今任中為光電董事,2016年5月至今任慧翔電液執(zhí)行董事。
截止本公告日，何俊先生直接持有公司股票 6,515,520 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 6.5522%股權，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。何俊先生與公司實際控制
人之一邱敏秀女士(公司現任董事)系子母關系，除此之外，何俊先生與其他持有
公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；何俊先
生董事、高級管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，未受
過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
3、 毛全林 先生，中國國籍，1970年出生，初中學歷，擁有豐富的生產管理經
驗。2003年10月至2008年6月任金輪公司執(zhí)行董事，2008年6月至今任金輪投資董
事，2010年11月至2013年12月任本公司第一屆董事會董事、副總經理。2013年12
月至2016年12月任本公司第二屆董事會董事、副總經理，負責生產管理。2013
年5月至今任晶環(huán)電子董事，2014年5月至今任晶瑞電子董事，2016年1月至今任
晶鴻機械、晶信機電執(zhí)行董事。
截止本公告日，毛全林先生直接持有公司股票 8,066,520 股，還持有控股股
東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 13.8733%股權，公司控股股東紹興上虞
金輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。毛全林先生與公司實
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存
在關聯(lián)關系；毛全林先生董事、高級管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章
程》的相關規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形。
4、 朱亮 先生，中國國籍，1979年出生，工學碩士。2006年7月至2007年9月在
慧翔電液任職，2007年9月至2010年11月任本公司總工程師，2010年11月至今任
本公司副總經理，負責藍寶石晶體材料加工業(yè)務。2014年5月起任晶瑞電子董事，
2015年9月至今任晶瑞電子董事長，2015年6月至今任中為光電董事長。朱亮先生
曾獲浙江省科學技術一等獎1項、紹興市科學技術一等獎1項、上虞市科學技術一
等獎2項、杭州灣上虞經濟開發(fā)區(qū)“十佳職場精英”等榮譽。
截止本公告日，朱亮先生直接持有公司股票 3,084,840 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 4.5571%股權，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。朱亮先生與公司實際控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)
關系；朱亮先生董事、高級管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相
關規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
5、張俊 先生，中國國籍，1982年出生，工學碩士。2004年10至2007年10月任慧
翔機電副總經理，2007年10月至2012年10月任慧翔電液常務副總經理，2008年10
月至2010年11月任本公司副總工程師，2010年11月至今任本公司技術總監(jiān)，2014
年7月至2015年7月任晶環(huán)電子副總經理，2015年7月至今任晶環(huán)電子總經理，負
責藍寶石晶體材料生長業(yè)務。張俊先生在藍寶石材料及光伏設備領域擁有豐富的
行業(yè)經驗，曾獲浙江省科學技術一等獎1項、上虞市科學技術一等獎1項、西湖區(qū)
第三屆優(yōu)秀科技工作者等榮譽。
截止本公告日，張俊先生直接持有公司股票 2,634,665 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 3.7066%股權，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。張俊先生與公司實際控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)
關系；張俊先生高級管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
6、傅林堅 先生，中國國籍，1980年出生，工學博士。2005年9月至2010年6月就
讀于浙江大學機械電子控制工程研究所，2010年7月至11月任本公司副總工程師，
2010年11月至今任本公司總工程師，2016年4月至今任浙江晶創(chuàng)自動化設備有限
公司執(zhí)行董事。傅林堅先生在機電控制與計算機應用領域具有較扎實的理論基礎
和豐富的應用經驗，曾主導參與公司多個重大項目及新產品的攻關和研發(fā)，目前
負責公司產品研發(fā)和技術創(chuàng)新及研發(fā)團隊的建設與培養(yǎng)。傅林堅先生曾獲浙江省
科學技術一等獎1項、上虞市科學技術一等獎1項等榮譽。
截止本公告日，傅林堅先生直接持有公司股票 1,879,020 股，還持有控股股
東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 2.4018%股權，公司控股股東紹興上虞金
輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。傅林堅俊先生與公司實
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存
在關聯(lián)關系；傅林堅先生高級管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的
相關規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
7、 陸曉雯 女士，中國國籍，1983年出生，管理學碩士，注冊會計師。曾任職
于安永華明會計師事務所，歷任審計師、高級審計師，2010年10月至今在本公司
任職，2010年11月至今任本公司董事會秘書、財務總監(jiān)。
截止本公告日，陸曉雯女士持有公司股票 495,000 股。陸曉雯女士與公司實
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存
在關聯(lián)關系；陸曉雯女士高級管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的相關規(guī)
定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
8、 石剛先生，中國國籍，1983年出生，工學碩士。2008年至今任職于本公司，
現任本公司銷售中心總監(jiān)。2009年至2013年在公司任研發(fā)部部長，2013年至2015
在公司任研發(fā)戰(zhàn)略部部長、晶沃光電副總經理、總經理，2015年5月至今，先后
任本公司銷售中心常務副總監(jiān)、總監(jiān)，負責公司銷售的整體策劃以及銷售團隊的
建設與培養(yǎng)。石剛先生曾主導參與公司多個項目的研發(fā)，在半導體及光伏設備領
域擁有豐富的經驗，曾獲紹興市科學技術一等獎1項、上虞區(qū)科學技術一等獎1
項等榮譽。
截止本公告日，石剛先生未持有公司股票。石剛先生與公司實際控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
石剛先生高級管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，未受
過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
9、 陶煥軍 先生，中國國籍，1983年出生，本科學歷，2010年5月-2015年3月任
職臥龍地產集團股份有限公司董事會辦公室，2015年4月起在公司董事會辦公室
任職，2015年5月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資
格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事
會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的相關規(guī)定。
附件2：公司組織機構圖