浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)
議通知于2016年11月16日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2016年11月23
日上午十點(diǎn)在浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)智一號(hào)二號(hào)樓公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由邱敏
秀董事長(zhǎng)主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議
的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以記
名投票表決方式通過(guò)如下決議：
一、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨
第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》；
公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，公司第二屆董事會(huì)提名邱敏秀、曹建偉、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅為公
司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期三年，自股東
上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事就第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名程序和任職資格發(fā)
表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為其符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意董事會(huì)
提名委員會(huì)的提名。獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)2016年11月24日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累計(jì)投票方式
投票選舉。
二、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》；
公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，公司第二屆董事會(huì)提名楊德仁、楊鷹彪、王秋潮為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人。第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事就第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名程序和任職資格發(fā)表
了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為其符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意董事會(huì)提
名委員會(huì)的提名。獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)2016年11月24日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累計(jì)投票方式
投票選舉。其中獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異
議后，方能提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事袁桐女士在第二屆董事會(huì)任期屆滿后將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職
務(wù)，公司對(duì)袁桐女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的
感謝！
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程并辦理
工商變更登記的議案》；
鑒于公司完成 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股份后，新增公司注冊(cè)資本 10,000 萬(wàn)元，
新增公司股份總數(shù) 10,000 萬(wàn)股；及公司已經(jīng)取得三證合一后新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)
一社會(huì)信用代碼 91330604721006787P），同意對(duì)《公司章程》相關(guān)條款予以修改，
具體修改如下：
原條款 修訂后條款
第二條 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司系 第二條 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司系
依照《公司法》成立的股份有限公司（以 依照《公司法》成立的股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。公司以原上虞晶盛 下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。公司以原上虞晶盛機(jī)
機(jī)電工程有限公司整體變更方式設(shè)立。 電工程有限公司整體變更方式設(shè)立。公
公司在紹興市工商行政管理局注冊(cè)登 司在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登記，
記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào) 取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
330600400011495。公司實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、 91330604721006787P。公司實(shí)行自主經(jīng)
自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算、依法納稅。 營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算、依法納稅。
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
88,507.55 萬(wàn)元。 98,507.55 萬(wàn)元。
第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為 88,507.55 第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為 98,507.55
萬(wàn)股，所有股份均為人民幣普通股。 萬(wàn)股，所有股份均為人民幣普通股。
本議案尚需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、以9票同意，0 票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金和
超募資金購(gòu)買(mǎi)短期銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了同意
的核查意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購(gòu)買(mǎi)短期銀行保
本理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購(gòu)買(mǎi)短期銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的公告》
及 獨(dú) 立 董 事 意 見(jiàn) 詳 見(jiàn) 2016 年 11 月 24 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立境外全資
子公司的議案》；
同意擬在日本設(shè)立全資子公司 Jingsheng Mechanical & Electrical Japan
Co.,Ltd，中文名:晶盛機(jī)電日本株式會(huì)社，計(jì)劃投資總額不超過(guò) 500 萬(wàn)美元，主
要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)械裝備的制造、銷(xiāo)售、進(jìn)出口貿(mào)易 (新設(shè)全資子公司的名稱(chēng)、經(jīng)
營(yíng)范圍等信息以當(dāng)?shù)毓芾聿块T(mén)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立境外全資子公司的公告》詳見(jiàn) 2016 年 11 月 24 日的巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)孫公司江門(mén)中為
精測(cè)技術(shù)有限公司的議案》；
江門(mén)中為精測(cè)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江門(mén)中為”）為本公司控股 51%股
權(quán)的子公司杭州中為光電技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中為光電”）的全資子
公司，即本公司的控股孫公司。江門(mén)中為于 2013 年 11 月成立，注冊(cè)資本 100
萬(wàn)元，截止 2016 年 10 月 31 日江門(mén)中為未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為-87.69 萬(wàn)元，1-10
月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-5.34 萬(wàn)元。主要業(yè)務(wù)為提供 LED 發(fā)光二極管的檢測(cè)、包裝、加工
服務(wù)；銷(xiāo)售：光機(jī)電一體化產(chǎn)品、儀器儀表、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及配件；提供上述
產(chǎn)品的售后服務(wù)。鑒于江門(mén)中為的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與其母公司中為光電的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)
同，且其投資規(guī)模較小，較少獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，其企業(yè)存在的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益不明
顯，從公司整體戰(zhàn)略考慮，注銷(xiāo)江門(mén)中為可以降低管理成本，提高資產(chǎn)使用效率，
提升中為光電競(jìng)爭(zhēng)力。因此，同意注銷(xiāo)孫公司江門(mén)中為精測(cè)技術(shù)有限公司。
本次注銷(xiāo)江門(mén)中為將使公司合并報(bào)表范圍發(fā)生相應(yīng)變化，對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)
生影響較小，并且不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益、業(yè)務(wù)發(fā)展及盈利水平產(chǎn)生不利影響，有
利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，降低生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本。
獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn) 2016 年 11 月
24 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行募集資金投
資項(xiàng)目金額調(diào)整的議案》；
公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額 132,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用
2,269.00 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 129,731.00 萬(wàn)元。上述非公開(kāi)發(fā)
行募集資金已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)〔2016〕426
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金總額少于《公司
2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)案”）中預(yù)計(jì)的募資上限
160,000.00 萬(wàn)元，根據(jù) 2015 年 8 月 19 日公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授
權(quán)，同意根據(jù)實(shí)際募集資金按比例調(diào)整各募投項(xiàng)目的募集資金投入，募集資金低
于擬投資項(xiàng)目總投資額的不足部分由公司自籌解決。調(diào)整情況具體如下：
預(yù)案披露的擬募 實(shí)際募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
集資金（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 年產(chǎn) 2500 萬(wàn) mm 藍(lán)寶石晶棒生產(chǎn)項(xiàng)目 42,660.00 34,589.53
2 年產(chǎn) 2500 萬(wàn) mm 藍(lán)寶石生產(chǎn)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 49,460.00 40,103.10
3 年產(chǎn) 1200 萬(wàn)片藍(lán)寶石切磨拋?lái)?xiàng)目 16,080.00 13,037.97
4 年產(chǎn) 30 臺(tái)/套高效晶硅電池裝備項(xiàng)目 30,880.00 25,038.08
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 20,920.00 16,962.32
合計(jì) 160,000.00 129,731.00
八、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2016年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的議案》；
《公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn) 2016 年 11 月 24
日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 24 日
附:第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1、邱敏秀 女士，中國(guó)國(guó)籍，1945年出生，本科學(xué)歷，研究員，博士生導(dǎo)師，
曾享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼，曾任第三屆中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)流體傳動(dòng)與控制分會(huì)液壓
技術(shù)委員會(huì)委員、第五屆全國(guó)液壓氣動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員。2010年11月至
2013年12月任本公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，2013年12月至今任本公司第二屆董事
會(huì)董事長(zhǎng)。2008年6月至今任金輪投資董事長(zhǎng)，2011年3月至今兼任金輪投資總經(jīng)
理。2011年1月至今任慧翔電液執(zhí)行董事，2013年5月至今任晶環(huán)電子董事，2014
年5月至今任晶瑞電子董事。2010年12月至2016年1月曾任晶信機(jī)電、晶鴻機(jī)械執(zhí)
行董事。邱敏秀在機(jī)械設(shè)計(jì)、流體傳動(dòng)及控制領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，在電液控制
技術(shù)研究領(lǐng)域卓有建樹(shù)，多年來(lái)承擔(dān)與參與電液控制技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)家自然科學(xué)基
金項(xiàng)目、863項(xiàng)目、國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)課題以及省部級(jí)科技項(xiàng)目30多項(xiàng)；科研成
果曾榮獲國(guó)家發(fā)明二等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)3項(xiàng)，省、部級(jí)科技
一等獎(jiǎng)4項(xiàng)，二等獎(jiǎng)3項(xiàng)；在核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。此外，邱敏秀女士曾
獲浙江省優(yōu)秀企業(yè)家、2008年度紹興市領(lǐng)軍人物、2010年紹興市高級(jí)專(zhuān)家等榮譽(yù)
稱(chēng)號(hào)。
截止本公告日，邱敏秀女士直接持有公司股票 32,663,400 股，還持有控股
股東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 25.7425%股權(quán)，公司控股股東紹興上
虞金輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。邱敏秀女士為公司
實(shí)際控制人之一，與公司現(xiàn)任董事何俊先生系母子關(guān)系，除此之外，與其他持有
公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；邱敏秀
女士作為公司董事候選人符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未受過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、曹建偉 先生，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，工學(xué)博士。2010年11月至2013年12
月任本公司第一屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理，2013年12月至今任本公司第二屆董事會(huì)
董事、總經(jīng)理。2008年6月至今任金輪投資董事，2008年6月至2011年3月任金輪
投資總經(jīng)理。2006年7月至2011年1月任慧翔電液董事，2008年7月至今任慧翔電
液總經(jīng)理；2013年5月至今任晶環(huán)電子董事長(zhǎng)，2014年5月至今任晶瑞電子董事，
2015年6月至今任中為光電董事。曹建偉先生在機(jī)電控制、液壓傳動(dòng)與控制等領(lǐng)
域有深入的研究。曹建偉先生曾獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、浙江省科學(xué)技術(shù)
三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)1
項(xiàng)，浙江省優(yōu)秀科技工作者、第七屆科技新浙商、紹興十大杰出青年、中國(guó)紅十
字人道服務(wù)獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)。
截止本公告日，曹建偉先生直接持有公司股票 28,694,820 股，還持有控股
股東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 26.7755%股權(quán)，公司控股股東紹興上
虞金輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。曹建偉先生為公司
實(shí)際控制人之一，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；曹建偉先生作為公司董事候選人符合《公司法》、《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形。
3、 何 俊 先生，中國(guó)國(guó)籍，1969年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師。2010年11月至
2013年12月任本公司第一屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。2013年12月至今任本公司第
二屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售管理。2008年6月至今任金輪投資董事。
2013年5月至今任晶環(huán)電子董事。2014年5月至今任晶瑞電子董事，2015年6月至
今任中為光電董事、慧翔電液執(zhí)行董事。
截止本公告日，何俊先生直接持有公司股票 6,515,520 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 6.5522%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。何俊先生與公司實(shí)際控制
人之一邱敏秀女士(公司現(xiàn)任董事)系子母關(guān)系，除此之外，何俊先生與其他持有
公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；何俊先
生作為公司董事候選人符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
4、 毛全林 先生，中國(guó)國(guó)籍，1970年出生，初中學(xué)歷，擁有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)
驗(yàn)。2003年10月至2008年6月任金輪公司執(zhí)行董事，2008年6月至今任金輪投資董
事，2010年11月至2013年12月任本公司第一屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。2013年12
月至今任本公司第二屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理。2013年5月至今
任晶環(huán)電子董事，2014年5月至今任晶瑞電子董事，2016年至今任晶鴻機(jī)械、晶
信機(jī)電執(zhí)行董事。
截止本公告日，毛全林先生直接持有公司股票 8,066,520 股，還持有控股股
東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 13.8733%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞
金輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。毛全林先生與公司實(shí)
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；毛全林先生作為公司董事候選人符合《公司法》、《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
5、 朱 亮 先生，中國(guó)國(guó)籍，1979年出生，工學(xué)碩士。2006年7月至2007年9月
在杭州慧翔電液技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司任職，2007年9月至2010年11月任本公司總工
程師，2010年11月至今任本公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)藍(lán)寶石晶體材料加工業(yè)務(wù)。2014
年5月起任浙江晶瑞電子材料有限公司董事，2015年9月至今任浙江晶瑞電子材料
有限公司董事長(zhǎng)，2015年6月至今任杭州中為光電技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)。朱
亮先生曾獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、紹興市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、上虞市科學(xué)
技術(shù)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)“十佳職場(chǎng)精英”等榮譽(yù)。
截止本公告日，朱亮先生直接持有公司股票 3,084,840 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 4.5571%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。朱亮先生與公司實(shí)際控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；朱亮先生作為公司董事候選人符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
6、 阮雪梅 女士，中國(guó)國(guó)籍，1983 年12月出生，管理學(xué)碩士。2006年6月至2008
年2月，任職于浙江大學(xué)出版社，擔(dān)任圖書(shū)編輯和版權(quán)貿(mào)易代表；2008年7月至2010
年7月就讀于澳大利亞莫納什大學(xué)，獲得國(guó)際貿(mào)易和管理碩士學(xué)位；2010年11月
至今任浙江浙大大晶創(chuàng)業(yè)投資有限公司總裁助理；2015年4月10日至今任本公司
董事。
截止公告日，阮雪梅女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
阮雪梅女士作為公司董事候選人符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未受
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
7、楊德仁 先生，中國(guó)國(guó)籍，1964年出生，博士研究生學(xué)歷，教授職稱(chēng)。曾在
日本東北大學(xué)金屬材料研究所、德國(guó)FREIBERG工業(yè)大學(xué)等國(guó)外著名研究機(jī)構(gòu)從事
研究工作。2000年被聘為教育部長(zhǎng)江獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃特聘教授，2002年獲“國(guó)家杰出青
年基金”。1998年在浙江大學(xué)硅材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室工作至今。楊德仁先生還兼
任杭州福斯特光伏材料股份有限公司、新特能源股份有限公司獨(dú)立董事。
截止公告日，楊德仁先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
楊德仁先生作為公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，從未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，并已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)
可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。
8、 楊鷹彪 先生，中國(guó)國(guó)籍，1962年出生，本科學(xué)歷，副教授職稱(chēng)。歷任浙江
財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)系副主任、系黨總支副書(shū)記；浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院工商管理學(xué)院黨總支副
書(shū)記、書(shū)記；浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院審計(jì)室主任，浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院黨總支書(shū)記兼副
院長(zhǎng)?，F(xiàn)為浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授。2013年12月至今任本公司第二屆董事
會(huì)獨(dú)立董事。楊鷹彪先生還兼任浙江海利得新材料股份有限公司獨(dú)立董事。
截止公告日，楊鷹彪先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
楊鷹彪先生作為公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，從未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，并已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)
可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。
9、王秋潮 先生，中國(guó)國(guó)籍，1951 年出生，研究生學(xué)歷，一級(jí)律師。1982 年起
從事律師執(zhí)業(yè)。1986 年籌建杭州市對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所，并任主任。1994 年整
所轉(zhuǎn)制為浙江天冊(cè)律師事務(wù)所，任首任主任，現(xiàn)任合伙人。2015 年 4 月 10 日至
今任本公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。王秋潮先生還兼任杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股
份有限公司監(jiān)事、三變科技股份有限公司監(jiān)事，浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司獨(dú)
立董事、浙江漢嘉設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事。
截止公告日，王秋潮先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
王秋潮先生作為公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》相關(guān)規(guī)定，從未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形，并已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)
可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。