福建閩天律師事務所關于福建福日電子股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
福建閩天律師事務所
關于福建福日電子股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
福建福日電子股份有限公司：
福建閩天律師事務所（下稱“本所”）接受福建福日電子股份有限公司（下
稱“公司”）委托，指派律師出席公司2020年第一次臨時股東大會（下稱“本次
股東大會”），并根據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）和中國證
券監(jiān)督管理委員會關于《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱《規(guī)則》）等法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件及《福建福日電子股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的
要求，出具法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
本次股東大會由公司董事會召集，2019 年 12 月 28 日公司董事會在《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網
站上刊登了《福建福日電子股份有限公司關于召開 2020 年第一次臨時股東大會
的通知》。上述公告載明了股東大會的會議日期、會議地點、會議內容、參加會
議對象和會議登記辦法。2020 年 1 月 7 日公司董事會刊登了《福建福日電子股
份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料》。
本所律師認為，本次股東大會的召集人資格合法有效，股東大會的召集程序
符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會的投票方式
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本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
本次股東大會已按照會議通知通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和上海證券交
易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)為股東提供網絡形式的投票平臺。
（三）本次股東大會的召開
本次股東大會現場會議于 2020 年 1 月 14 日 14 時 50 分在福州市鼓樓區(qū)五一
北路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開，會議由公司董事長卞
志航先生主持；會議召開的時間與公告時間的間隔符合法律規(guī)定，會議召開地點、
時間、內容與公告內容一致。
本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的
投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 過 互 聯(lián) 網 投 票 平 臺 的 投 票 時 間 為 股 東 大 會 召 開 當 日 的
9:15-15:00。
本所律師認為，本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經本所律師審查，本次會議的出席人員為：
公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員；
截止至2020年1月8日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司登記在冊公司股東或其代理人。
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人，共計12人，所代表的股份
數為157,214,166股，占公司股份總數的34.4430%。
根據上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺數據，本次股東大會參加網絡投票的股東
共計5名，所代表的股份數為227,800股。通過網絡投票參加表決的股東資格，其
身份已經由上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺進行認證。
本所律師認為，上述出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定。
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三、本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。參加現場會議的股東
及股東代理人和通過網絡投票的股東對審議的事項以記名投票方式進行投票表
決。
經統(tǒng)計本次現場投票和網絡投票的結果，本次股東大會的各項議案均經有表
決權的股東表決通過。表決結果如下：
（一）審議通過《關于公司新增2019年度日常關聯(lián)交易額度的議案》
（二）審議通過《關于授權公司董事會審批2020年度公司為所屬公司提供
不超過53.35億元人民幣擔保額度的議案》
（三）審議通過《關于公司及所屬公司使用部分閑置自有資金進行資金管
理的議案》
公司控股股東福建福日集團有限公司和福建省電子信息（集團）有限責任公
司按照相關規(guī)定對《關于公司新增2019年度日常關聯(lián)交易額度的議案》回避表決。
本所律師認為，本次股東大會表決程序及表決結果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結論
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議
人員的資格符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投
票表決程序合法，表決結果有效。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為《福建閩天律師事務所關于福建福日電子股份有限公司2020
年第一次臨時股東大會的法律意見書》的簽字頁）
福建閩天律師事務所 律師： 唐亞飛
王 凌
2020年 1月 14日