浙江晶盛機電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十六次
會議通知于2016年11月16日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2016年11月23日以現(xiàn)場
及通訊相結合的方式召開，現(xiàn)場會議地點設于浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)智一號二號
樓公司會議室。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司
法》、《公司章程》的相關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陶瑩先生主持，審議并通過如
下決議：
一、以 3票同意，0 票棄權，0票反對，通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉
暨第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人提名的議案》；
鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，需對公司監(jiān)事會進行換屆選舉。根據
《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經廣泛征詢意見，同意提名陶瑩先生、沈
伯偉先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件）。
本議案尚需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議，并采取累計投票的
方式投票選舉。上述兩位非職工代表監(jiān)事候選人經股東大會審議通過后，將與公
司職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。任期三
年。
二、以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于使用閑置募集資金
和超募資金購買短期銀行保本理財產品的議案》；
監(jiān)事會認為：本次使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本理財產品
是在確保公司資金安全且不影響募集資金或超募資金投資項目的前提下進行。通
過進行適度的保本型短期理財，能夠獲得一定的投資收益，提升閑置募集資金和
超募資金的使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。同意公司本次使用閑置
募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產品事宜。
本議案尚需提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。
三、以3票同意，0票棄權，0票反對，通過了《關于非公開發(fā)行募集資金投
資項目金額調整的議案》；
公司 2015 年度非公開發(fā)行募集資金總額 132,000.00 萬元，扣除發(fā)行費用
2,269.00 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 129,731.00 萬元。上述非公開發(fā)
行募集資金已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2016〕426
號《驗資報告》驗證。鑒于公司本次非公開發(fā)行實際募集資金總額少于《公司
2015 年度非公開發(fā)行股票預案》（以下簡稱“預案”）中預計的募資上限
160,000.00 萬元，根據 2015 年 8 月 19 日公司 2015 年第三次臨時股東大會的授
權，同意根據實際募集資金按比例調整各募投項目的募集資金投入，募集資金
低于擬投資項目總投資額的不足部分由公司自籌解決。調整情況具體如下：
預案披露的擬募 實際募集資金
序號 項目名稱
集資金（萬元） （萬元）
1 年產 2500 萬 mm 藍寶石晶棒生產項目 42,660.00 34,589.53
2 年產 2500 萬 mm 藍寶石生產項目擴產項目 49,460.00 40,103.10
3 年產 1200 萬片藍寶石切磨拋項目 16,080.00 13,037.97
4 年產 30 臺/套高效晶硅電池裝備項目 30,880.00 25,038.08
5 補充流動資金 20,920.00 16,962.32
合計 160,000.00 129,731.00
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 11 月 24 日
附件：
第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、陶瑩 先生，中國國籍，1963年出生，美國威斯康星大學材料科學與工程博士。
1996年-2009年在美國MEMC電子材料有限公司（現(xiàn)在改名為SUN EDISON
SEMICONDUCTOR）任研究員、高級工程師。2009年7月至今在浙江晶盛機電股份有
限公司任技術顧問，2015年4月至今任浙江晶盛機電股份有限公司第二屆監(jiān)事會
監(jiān)事。
截止本公告日，陶瑩先生直接持有公司股票 77,000 股，還持有控股股東紹
興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 1.1048%股權，公司控股股東紹興上虞金輪投
資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。陶瑩先生與公司實際控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)
關系；陶瑩先生作為公司非職工代表監(jiān)事候選人符合《公司法》、《公司章程》的
相關規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、沈伯偉 先生，中國國籍，1944 年出生，大學本科學歷，2007 年 4 月至 2016
年 4 月歷任杭州慧翔電液技術開發(fā)有限公司總經理助理、總經理，現(xiàn)已退休。
截止本公告日，沈伯偉先生持有公司股票 77,800 股。沈伯偉先生與公司實
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存
在關聯(lián)關系；沈伯偉先生作為公司非職工代表監(jiān)事候選人符合《公司法》、《公司
章程》的相關規(guī)定，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形。