深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十七
次會(huì)議于 2017 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知
已于 2017 年 5 月 11 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司
董事長林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議表決
的董事 7 人。會(huì)議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和
公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于擬向
深圳洲明時(shí)代伯樂投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）增資的議案》
為增強(qiáng)合伙企業(yè)的并購實(shí)力，加快公司外延拓展的步伐，優(yōu)化資源配置，公
司擬與深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司（以下簡稱“深圳市引導(dǎo)基金”）、深圳市
龍崗區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司（以下簡稱“龍崗區(qū)引導(dǎo)基金”）及深圳市時(shí)
代伯樂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“時(shí)代伯樂”）合計(jì)對深圳洲明時(shí)代伯
樂投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合伙企業(yè)”）增資22,759.3460
萬元。本次增資完成后，該合伙企業(yè)的出資額由27,240.6540萬元增加至50,000
萬元。其中，公司擬向合伙企業(yè)增資1億元，時(shí)代伯樂擬向合伙企業(yè)增資259.3460
萬元，同時(shí)引入深圳市引導(dǎo)基金、龍崗區(qū)引導(dǎo)基金作為有限合伙人分別向合伙企
業(yè)增資1億元和2,500萬元。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬向深圳洲明時(shí)代伯樂投資管理合伙企業(yè)
（有限合伙）增資的公告》（公告編號：2017-075）。公司將根據(jù)各投資方后續(xù)
合作的進(jìn)展情況及相關(guān)法律法規(guī)的要求，對該事宜及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次增資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍
內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)審議。同時(shí)本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
三、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 18 日