浙江晶盛機電股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年
第二次臨時股東大會；
2、召集人：公司第二屆董事會；
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2016 年第二次臨時股東大會召集程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 12 月 9 日（星期五）下午 2：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2016 年
12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
投票的具體時間為 2016 年 12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00 的任意時
間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、
網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議出席對象：
（1）截至 2016 年 12 月 5 日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大
會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是
公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、會議地點：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智 1 號 2 號樓 7
樓。
二、會議審議事項：
本次股東大會審議的議案：
1、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》
2、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》
3、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的
議案》
4、《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
5、《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本理財產(chǎn)品的議案》
以上議案中議案 1-2，議案 4-5 已經(jīng)公司第二屆董事會第三十次會議審議通過，
議案 3 已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第二十六次會議決議審議通過。議案具體內(nèi)容詳見
同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司相關(guān)公告。
本次會議審議的議案 1-3 在股東大會投票時需采用累積投票制進行投票。議
案 2 中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東
大會方可進行表決。議案 4 為特別決議項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過有效。
三、會議登記辦法
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加
蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委
托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登
記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2016 年 12 月 8 日 16:00 前送達
或傳真至公司董事會辦公室。
來信請寄：公司董事會辦公室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智 1 號 2 號
樓；（信封請注明“股東大會”字樣）。
（4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。
2、登記時間：2016 年 12 月 6 日—12 月 8 日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00
3、登記地點：公司董事會辦公室。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前
半小時到會場辦理簽到手續(xù)。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸曉雯、陶煥軍 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電 話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
3、臨時提案請于會議召開前十天提交。本通知請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信
息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
六、備查文件
公司第二屆董事會第三十次會議決議。
特此通知。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2016 年 11 月 24 日
附件 1-3：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程、股東大會股東參會登記表、授權(quán)委托書。
附件 1
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼為“365316”，投票簡稱為“晶盛投票”。
2. 議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事
議案 1 -
候選人提名的議案
議案 1.1 非獨立董事候選人—邱敏秀 1.01
議案 1.2 非獨立董事候選人—曹建偉 1.02
議案 1.3 非獨立董事候選人—何俊 1.03
議案 1.4 非獨立董事候選人—毛全林 1.04
議案 1.5 非獨立董事候選人—朱亮 1.05
議案 1.6 非獨立董事候選人—阮雪梅 1.06
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候
議案 2 -
選人提名的議案
議案 2.1 獨立董事候選人—楊德仁 2.01
議案 2.2 獨立董事候選人—楊鷹彪 2.02
議案 2.3 獨立董事候選人—王秋潮 2.03
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表
議案 3 -
監(jiān)事候選人提名的議案
議案 3.1 非職工代表監(jiān)事—陶瑩 3.01
議案 3.2 非職工代表監(jiān)事—沈伯偉 3.02
議案 4 關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案 4.00
議案 5 關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本
5.00
理財產(chǎn)品的議案
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票
均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如議案 1，有 6 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給 6 位非獨立董事候選人，也可以在 6 位非獨立董
事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（如議案 2，有 3 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立董事候
選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如議案 3，有 2 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在 2 位非職
工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）本次投票不設(shè)總議案投票。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2016 年 12 月 9 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 12 月 8 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2016 年 12 月 9 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下
午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
浙江晶盛機電股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會股東參會登記表
姓名：
身份證號：
股東賬號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
附件 3： 股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機電股份
有限公司 2016 年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議的各項議案
按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自
己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反
對”“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自
行投票。）
議案
議案名稱 同意（股）
序號
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非
議案 1 —
獨立董事候選人提名的議案
議案 1.1 非獨立董事候選人—邱敏秀
議案 1.2 非獨立董事候選人—曹建偉
議案 1.3 非獨立董事候選人—何俊
議案 1.4 非獨立董事候選人—毛全林
議案 1.5 非獨立董事候選人—朱亮
議案 1.6 非獨立董事候選人—阮雪梅
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨
議案 2 —
立董事候選人提名的議案
議案 2.1 獨立董事候選人—楊德仁
議案 2.2 獨立董事候選人—楊鷹彪
議案 2.3 獨立董事候選人—王秋潮
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非
議案 3 —
職工代表監(jiān)事候選人提名的議案
議案 3.1 非職工代表監(jiān)事—陶瑩
議案 3.2 非職工代表監(jiān)事—沈伯偉
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號
關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議
議案 4
案
關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期
議案 5
銀行保本理財產(chǎn)品的議案
委托人姓名： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人委托持股數(shù)： 委托人股票賬號：
委托人簽名（簽字或蓋章）：委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應(yīng)完整、正確填寫全部事項，如因漏填或錯填導(dǎo)致授權(quán)委托事項及
/或受托人之權(quán)限無法確定的，該授權(quán)委托書或相應(yīng)的表決事項無效。