寧波康強電子股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波康強電子股份有限公司第五屆董事會第十一次會議通知于 2016 年 4 月
19 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于 2016 年 4 月 22 日以通訊表決的方
式召開，本次會議應(yīng)參加會議董事 7 人，實際參加會議董事 7 人，公司全體監(jiān)事、
高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會
議有效，本次會議由董事長鄭康定先生主持。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事逐項認(rèn)真審議,會議以記名投票表決的方式通過如下議案:
（一）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董
事會副董事長的議案》。
經(jīng)公司董事長提議，選舉張明海先生為公司第五屆董事會副董事長，任期至
本屆董事會任期屆滿。
（二）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于補選董事會專門委
員會委員的議案》
鑒于公司第五屆董事會董事、法律專業(yè)獨立董事已補選產(chǎn)生，同意補選張明
海先生為公司第五屆董事會提名委員會委員；彭誠信先生為公司第五屆董事會薪
酬委員會主任委員與審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿。
（三）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《2016 年第一季度報告
與摘要》。
《 2016 年 第 一 季 度 報 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2016 年第一季度報告摘要》詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證
券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二○一六年四月二十五日