浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
我們作為浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根
據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治
理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,
基于獨立判斷的立場，對第三屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員相關(guān)事
項發(fā)表獨立意見如下:
1、通過審閱公司關(guān)于聘任高級管理人員的相關(guān)議案，我們認(rèn)為本次聘任高
級管理人員是在充分了解被聘任人資格條件、經(jīng)營和管理經(jīng)驗、業(yè)務(wù)專長等情況
的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，被聘任人具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)或行業(yè)知識，不存在法律
法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形。
2、本次公司高級管理人員的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，我們?nèi)华毩⒍乱恢峦馄溉魏慰∠壬鸀楣究偛茫窒壬?br/>朱亮先生、張俊先生、傅林堅先生、陸曉雯女士、石剛先生為公司副總裁，傅林
堅先生為公司總工程師、陸曉雯女士為公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。
浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事：楊德仁 楊鷹彪 王秋潮
2016 年 12 月 10 日