浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
通知于2017年2月2日以電子郵件或電話方式發(fā)出，會(huì)議于2017年2月9日以通訊表
決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶瑩先生主持，審議并通過(guò)如下決
議：
一、以2票同意，0票反對(duì)，1票回避，通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓人才公寓給公司職
工監(jiān)事的議案》；
同意將公司位于紹興市上虞江廣路1111號(hào)“求是家園”4幢1902室的一套人
才公寓（房屋建筑面積80.90平方米，配套附房面積6.73平方米），以總價(jià)款人民
幣482,840.20元（其中含代收代繳費(fèi)用5,744.20元）轉(zhuǎn)讓給公司職工監(jiān)事姚雅君
女士。
姚雅君為公司職工監(jiān)事，是本次交易的關(guān)聯(lián)自然人，已對(duì)本議案回避表決。
本議案的審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次交易是按照地
方人才公寓管理辦法及人才激勵(lì)政策文件的規(guī)定執(zhí)行，遵守了客觀、公平的交易
原則，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓人才公寓給公司職工監(jiān)事暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見 2017 年
2 月 10 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 2 月 10 日
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