浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
2016年12月9日，浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年第
二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú)立董
事候選人提名的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候
選人提名的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
公司2016年第二次臨時(shí)股東大會同意公司董事會換屆，并選舉邱敏秀、曹建
偉、何俊、毛全林、朱亮 、阮雪梅 、楊德仁、楊鷹彪、王秋潮為公司第三屆董
事會董事，其中楊德仁、楊鷹彪、王秋潮為第三屆董事會獨(dú)立董事。公司第三屆
董事會任期三年，自股東大會審議通過之日起計(jì)算。同時(shí)，公司2016年第二次臨
時(shí)股東大會同意公司監(jiān)事會換屆，并選舉陶瑩、沈伯偉為公司第三屆監(jiān)事會非職
工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事姚雅君共同組成公司第三屆監(jiān)事會。公司第三屆監(jiān)
事會任期三年，自股東大會審議通過之日起計(jì)算。
因任期屆滿，袁桐不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，傅菁菁不再擔(dān)任公司監(jiān)事，袁桐
和傅菁菁離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，袁桐和傅菁菁未持
有公司股份。公司對袁桐女士、傅菁菁女士在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展
做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 10 日