深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
于2017年7月21日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九
次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年7月26日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)愛加照明部分股權(quán)并增資的議案》
為進(jìn)一步拓展專業(yè)照明領(lǐng)域市場(chǎng)，與公司現(xiàn)有的照明業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，提
升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，2017年7月26日，公司與東莞市愛加照明科技有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“愛加照明”或“標(biāo)的公司”）原股東楊亮、五蓮艾加股權(quán)投資合伙企業(yè)
（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“五蓮?fù)顿Y”）、及愛加照明共同簽署了《關(guān)于東莞市
愛加照明科技有限公司之投資協(xié)議》。公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以人
民幣4,410萬(wàn)元受讓五蓮?fù)顿Y所持有愛加照明49%的股權(quán)，同時(shí)擬以自有資金向標(biāo)
的公司增資人民幣2,000萬(wàn)元，其中275.275萬(wàn)元人民幣將作為標(biāo)的公司的注冊(cè)資
本，1,724.725萬(wàn)元作為標(biāo)的公司的資本公積，由于愛加照明原股東承諾放棄對(duì)
本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，故增資完成后，標(biāo)的公司的注冊(cè)資本由原來(lái)
的人民幣1,001萬(wàn)元變更為人民幣1,276.275萬(wàn)元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，
公司將持有愛加照明60%的股權(quán)，成為愛加照明的控股股東，愛加照明將成為公
司的控股子公司。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以現(xiàn)金方式收購(gòu)愛加照明部分股權(quán)并向其增
資的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤
其是中小股東利益的情形，故一致同意本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)愛加照明部分股權(quán)并增資的公告》
（公告編號(hào)：2017-089）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 26 日