證券簡(jiǎn)稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號(hào)：2017-072
深圳市洲明科技股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事
項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指
除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以
外的其他股東。
一、本次會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知情況：公司董事會(huì)已于 2017 年 4 月 25 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度
股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-068）。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 5 月 16 日下午 13:30
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào)公司
會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月15日-2017年5月16日
其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年5月16日
9:30－11:30、13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2017年5月15日15:00－2017年5月16日15:00。
5、召集人：公司董事會(huì)
6、主持人：董事長(zhǎng)林洺鋒先生。
-1-
7、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合
法有效。
二、本次股東大會(huì)的出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況：
參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表共 8 名，代表公司有表
決權(quán)的股份數(shù)為 325,622,927 股，占公司股份總數(shù)的 51.6853%。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表共計(jì)5名代表6名股東，持有或
代表公司股份數(shù)為325,590,927股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9902%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共2
名，持有或代表公司股份數(shù)為32,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0098%。
2、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)通過(guò)深
圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
會(huì)議以記名投票方式表決通過(guò)以下議案：
（一）審議通過(guò)《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
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（二） 審議通過(guò)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
（三） 審議通過(guò)《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
（四） 審議通過(guò)《2016年年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
（五） 審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
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會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
（六） 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
（七） 審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額
度的議案》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
（八） 審議通過(guò)《關(guān)于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
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該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
（九） 審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2016年度薪酬情況
及2017年度薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：同意 325,590,927 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 99.9902%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0098%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 47,073,023 股，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 99.9321%；反對(duì) 32,000 股，占出席會(huì)議的
中小投資者所持有效表決權(quán)的 0.0679%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)的 0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市康達(dá)律師事務(wù)所李一帆、張狄檸律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)
證，并出具了《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)的法律
意見(jiàn)書》。經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合
法、有效；本次股東大會(huì)審議的議案合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合
相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2016 年年度股東大會(huì)決議；
2、洲明科技 2016 年年度股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表；
3、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司 2016
年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 16 日
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