浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
3、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2016年12月9日（星期五）下午2：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間
為 2016 年 12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00
的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一
號(hào) 2 號(hào)樓 7 樓。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：公司董事長邱敏秀女士。
會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的
參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）文件精神和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者標(biāo)準(zhǔn)按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》17.1 條關(guān)于社會(huì)公眾股東的規(guī)定執(zhí)行。
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 13 人，代表股份數(shù)量 565,647,367
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.42%。
2、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共 12 人，代表股份數(shù)量 562,153,125 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.07%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 1 人，代表股份數(shù)
量 3,494,242 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.35%。
3、參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì) 4 人，代表股份數(shù)量 4,201,642 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.43%。
4、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、國浩（杭州）律師事務(wù)所律師等
參加了會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
（一）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人提名的議案》；
公司采用累積投票選舉方式選舉邱敏秀、曹建偉、何俊、毛全林、朱亮、阮雪
梅為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。具體表決情況如下：
1、非獨(dú)立董事—邱敏秀
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2、非獨(dú)立董事—曹建偉
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、非獨(dú)立董事—何俊
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
4、非獨(dú)立董事—毛全林
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
5、非獨(dú)立董事—朱亮
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
6、非獨(dú)立董事—阮雪梅
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（二）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
提名的議案》；
公司在本次股東大會(huì)投票前事先將獨(dú)立董事候選人資料提交深交所備案審
核，深交所對(duì)楊德仁、楊鷹彪、王秋潮獨(dú)立董事任職資格和獨(dú)立性無異議。公司
采用累積投票選舉方式選舉楊德仁、楊鷹彪、王秋潮為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董
事。具體表決情況如下：
1、獨(dú)立董事—楊德仁
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2、獨(dú)立董事—楊鷹彪
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、獨(dú)立董事—王秋潮
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事候選人提名的議案》；
公司采用累積投票選舉方式選舉陶瑩、沈伯偉為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事。具體表決情況如下：
1、非職工代表監(jiān)事—陶瑩
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2、非職工代表監(jiān)事—沈伯偉
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（四）審議通過《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》；
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股
東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（五）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本理
財(cái)產(chǎn)品的議案》；
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0 %。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 4,201,642股，占出席會(huì)議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見，
認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集
人資格及會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)作出的決議合法、有效。
五、備查文件
1、公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見書；
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 10 日