浙江晶盛機電股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2016年12月9日（星期五）下午2：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間
為 2016 年 12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2016 年 12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00
的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一
號 2 號樓 7 樓。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議主持人：公司董事長邱敏秀女士。
會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的
參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號）文件精神和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會采用中小投資者單獨計票。中小投資者標準按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》17.1 條關(guān)于社會公眾股東的規(guī)定執(zhí)行。
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共 13 人，代表股份數(shù)量 565,647,367
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.42%。
2、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 12 人，代表股份數(shù)量 562,153,125 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.07%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 1 人，代表股份數(shù)
量 3,494,242 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.35%。
3、參加本次會議的中小投資者共計 4 人，代表股份數(shù)量 4,201,642 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.43%。
4、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員、國浩（杭州）律師事務(wù)所律師等
參加了會議。
三、議案的審議和表決情況
（一）審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選
人提名的議案》；
公司采用累積投票選舉方式選舉邱敏秀、曹建偉、何俊、毛全林、朱亮、阮雪
梅為公司第三屆董事會非獨立董事。具體表決情況如下：
1、非獨立董事—邱敏秀
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2、非獨立董事—曹建偉
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、非獨立董事—何俊
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
4、非獨立董事—毛全林
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
5、非獨立董事—朱亮
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
6、非獨立董事—阮雪梅
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（二）審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人
提名的議案》；
公司在本次股東大會投票前事先將獨立董事候選人資料提交深交所備案審
核，深交所對楊德仁、楊鷹彪、王秋潮獨立董事任職資格和獨立性無異議。公司
采用累積投票選舉方式選舉楊德仁、楊鷹彪、王秋潮為公司第三屆董事會獨立董
事。具體表決情況如下：
1、獨立董事—楊德仁
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2、獨立董事—楊鷹彪
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
3、獨立董事—王秋潮
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事候選人提名的議案》；
公司采用累積投票選舉方式選舉陶瑩、沈伯偉為公司第三屆監(jiān)事會非職工代
表監(jiān)事。具體表決情況如下：
1、非職工代表監(jiān)事—陶瑩
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
2、非職工代表監(jiān)事—沈伯偉
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（四）審議通過《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》；
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案為特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股
東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（五）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本理
財產(chǎn)品的議案》；
表決結(jié)果為：同意 565,647,367 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0 %。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 4,201,642股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見，
認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集
人資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會作出的決議合法、有效。
五、備查文件
1、公司2016年第二次臨時股東大會決議；
2、法律意見書；
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 10 日