深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會(huì)第二十九次會(huì)議于2017年6月7日上午10:00在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)
議的通知已于2017年6月1日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由
公司董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董
事7人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司
章程的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整
公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格的議案》
鑒于公司已于 2017 年 5 月 26 日實(shí)施完畢了 2016 年年度利潤(rùn)分配方案，根
據(jù)公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂案）》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司首
期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分（期權(quán)代碼：036118）的行權(quán)價(jià)格及預(yù)留授予
部分的行權(quán)價(jià)格（期權(quán)代碼：036167）進(jìn)行調(diào)整。公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授
予部分的行權(quán)價(jià)格由 2.616 元調(diào)整為 2.566 元，股票期權(quán)預(yù)留授予部分的行權(quán)價(jià)
格由 6.340 元調(diào)整為 6.290 元。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了
審核意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)的
行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2017-081）。
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2、以贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整
公司 2016 年限制性股票首次授予部分回購(gòu)注銷價(jià)格的議案》
鑒于公司已于 2017 年 5 月 26 日實(shí)施完畢了 2016 年年度利潤(rùn)分配方案，根
據(jù)公司《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì) 2016 年限制
性股票首次授予部分的回購(gòu)注銷價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃首次授予部分的回購(gòu)注銷價(jià)格由 7.49 元調(diào)整為 7.44 元。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了
審核意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司 2016 年限制性股票首次授予部分回
購(gòu)注銷價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2017-082）。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 7 日
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