深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第三十一次會議于2017年7月26日下午14:00在公司會議室召開。召開本次會
議的通知已于2017年7月21日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議
由公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議的董事7人，實際出席會議的
董事7人。會議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關議案，符合《公司法》和公
司章程的有關規(guī)定。
二、與會董事經過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于以現(xiàn)
金收購愛加照明部分股權并增資的議案》
為積極拓展中高端照明領域的市場份額，提升公司在照明領域的行業(yè)地位，
與公司現(xiàn)有的照明業(yè)務形成協(xié)同效應，2017年7月26日，公司與東莞市愛加照明
科技有限公司（以下簡稱“愛加照明”或“標的公司”）原股東楊亮、五蓮艾加
股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“五蓮投資”）、及愛加照明共同簽
署了《關于東莞市愛加照明科技有限公司之投資協(xié)議》。公司擬以自有資金及銀
行貸款的方式以人民幣4,410萬元受讓五蓮投資所持有愛加照明49%的股權，同時
擬以自有資金向標的公司增資人民幣2,000萬元，其中275.275萬元人民幣將作為
標的公司的注冊資本，1,724.725萬元作為標的公司的資本公積，由于愛加照明
原股東承諾放棄對本次增資及股權轉讓的優(yōu)先認購權，故增資完成后，標的公司
的注冊資本由原來的人民幣1,001萬元變更為人民幣1,276.275萬元，本次股權轉
讓和增資完成后，公司將持有愛加照明60%的股權，成為愛加照明的控股股東，
-1-
愛加照明將成為公司的控股子公司。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露
于中國證監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于以
現(xiàn)金收購愛加照明部分股權并增資的公告》（公告編號：2017-089）。
三、備查文件
1、經與會董事簽署的第三屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 26 日
-2-