深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會(huì)第三十一次會(huì)議于2017年7月26日下午14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)
議的通知已于2017年7月21日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議
由公司董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的
董事7人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公
司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于以現(xiàn)
金收購(gòu)愛(ài)加照明部分股權(quán)并增資的議案》
為積極拓展中高端照明領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，提升公司在照明領(lǐng)域的行業(yè)地位，
與公司現(xiàn)有的照明業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，2017年7月26日，公司與東莞市愛(ài)加照明
科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)加照明”或“標(biāo)的公司”）原股東楊亮、五蓮艾加
股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“五蓮?fù)顿Y”）、及愛(ài)加照明共同簽
署了《關(guān)于東莞市愛(ài)加照明科技有限公司之投資協(xié)議》。公司擬以自有資金及銀
行貸款的方式以人民幣4,410萬(wàn)元受讓五蓮?fù)顿Y所持有愛(ài)加照明49%的股權(quán)，同時(shí)
擬以自有資金向標(biāo)的公司增資人民幣2,000萬(wàn)元，其中275.275萬(wàn)元人民幣將作為
標(biāo)的公司的注冊(cè)資本，1,724.725萬(wàn)元作為標(biāo)的公司的資本公積，由于愛(ài)加照明
原股東承諾放棄對(duì)本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，故增資完成后，標(biāo)的公司
的注冊(cè)資本由原來(lái)的人民幣1,001萬(wàn)元變更為人民幣1,276.275萬(wàn)元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)
讓和增資完成后，公司將持有愛(ài)加照明60%的股權(quán)，成為愛(ài)加照明的控股股東，
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愛(ài)加照明將成為公司的控股子公司。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以
現(xiàn)金收購(gòu)愛(ài)加照明部分股權(quán)并增資的公告》（公告編號(hào)：2017-089）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 26 日
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