浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立境外全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬以自有資金，以現(xiàn)金
方式在日本投資500萬(wàn)美元用于機(jī)械裝備的制造、銷售、進(jìn)出口貿(mào)易，設(shè)備代理。
2、公司于2016年11月23日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，以9票同意，0
票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立境外全資子公司的議案》。根據(jù)
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外
投資在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
3、本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、對(duì)外投資標(biāo)的基本情況
公司擬在日本投資不超過(guò)500萬(wàn)美元用于機(jī)械裝備的制造、銷售、進(jìn)出口貿(mào)
易，設(shè)備代理，并在日本新設(shè)全資子公司開(kāi)展上述業(yè)務(wù)。新設(shè)全資子公司的基
本情況如下：
擬定名稱：Jingsheng Mechanical & Electrical Japan Co.,Ltd ，中文名:
晶盛機(jī)電日本株式會(huì)社，以下簡(jiǎn)稱“晶盛日本”。
擬注冊(cè)地址：群馬縣
擬注冊(cè)資本：100 萬(wàn)美元
擬經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械裝備的制造、銷售、進(jìn)出口貿(mào)易，設(shè)備代理。
資金來(lái)源及出資方式：經(jīng)商務(wù)部門、外匯管理部門核準(zhǔn)后，公司以自有資
金，現(xiàn)金出資設(shè)立晶盛日本。公司占晶盛日本100%股權(quán)。
以上事項(xiàng)以當(dāng)?shù)毓芾聿块T最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
1、加強(qiáng)與境外企業(yè)合作與溝通，作為本公司在日本先進(jìn)技術(shù)、項(xiàng)目、人才
引進(jìn)及合作的實(shí)施平臺(tái)與渠道；
2、推動(dòng)公司品牌境外知名度和競(jìng)爭(zhēng)力的提升，為公司開(kāi)展自身業(yè)務(wù)提供有
效通道，加快公司的國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程；
3、本次對(duì)外投資是公司實(shí)施新材料、新裝備戰(zhàn)略的重要部署之一，新公司
設(shè)立后，公司將憑借自身技術(shù)和研發(fā)實(shí)力，積極使用當(dāng)?shù)匦虏牧项I(lǐng)域的先進(jìn)加
工工藝，獲取行業(yè)前沿信息，吸收培養(yǎng)優(yōu)秀人才，豐富產(chǎn)品銷售渠道，優(yōu)化先
進(jìn)加工設(shè)備采購(gòu)渠道，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
四、投資存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、日本的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征均與國(guó)內(nèi)存在較大區(qū)別，
公司在日本設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)當(dāng)?shù)氐姆伞⑸虡I(yè)和文化環(huán)境，
這將給日本子公司的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。
2、設(shè)立日本子公司屬于境外投資行為，需經(jīng)國(guó)家商務(wù)部門、外匯管理部門
等相關(guān)部門審批通過(guò)后方可實(shí)施，能否順利通過(guò)審批存在不確定性；同時(shí)由于
匯率波動(dòng)，投資款可能存在受匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、新公司設(shè)立后，其經(jīng)營(yíng)情況將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，公司將遵循
謹(jǐn)慎投資原則，通過(guò)采取有效的內(nèi)控機(jī)制、穩(wěn)健的投資策略來(lái)預(yù)防和控制可能
存在的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 24 日