深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資的概述
1、對外投資的基本情況
基于照明業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，為加快推進新疆省北屯市新老城區(qū)PPP亮化項目
的建設(shè)，深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金720.8
萬元人民幣出資設(shè)立全資子公司：北屯市洲明節(jié)能服務(wù)有限公司（暫定名，以工
商核準名稱為準）。
2、董事會審議情況
2017年5月24日，公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于擬投
資設(shè)立全資子公司的議案》，鑒于該事項有利于深化公司在照明板塊的業(yè)務(wù)布局，
故董事會一致同意公司在新疆省北屯市投資設(shè)立全資子公司的議案。
3、根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資在董事會審批權(quán)限范
圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。同時本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：北屯市洲明節(jié)能服務(wù)有限公司
2、注冊地址：新疆北屯市十師188團新城區(qū)（318省道旁）
3、法定代表人：王榮禮
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、注冊資本：人民幣720.8萬元
6、經(jīng)營范圍：項目建設(shè)施工、用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項目設(shè)計、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣、PPP項目實施與運營、項目融資服務(wù)。（依法須
經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）（具體以工商機關(guān)核定為
準）。
7、股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間
股東的姓名（名稱） 出資方式 出資額 出資比例 擬出資時間
深圳市洲明科技股份有限公司 貨幣 720.8萬元 100% 2017.6.10
8、出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣
資金形式投入。
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資事項為公司設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資設(shè)立全資子公司的目的
公司本次在新疆省北屯市設(shè)立全資子公司是為了加快推進新疆省北屯市新
老城區(qū)亮化PPP項目的建設(shè)，有利于公司PPP項目的投融資、建設(shè)、運營和管理，
有助于照明市場的開拓和布局。
2、存在的風(fēng)險
本次投資可能受宏觀政治經(jīng)濟影響及存在運營管理不達預(yù)期的風(fēng)險，為保證
新設(shè)全資子公司的穩(wěn)健運行，公司將利用先進的管理經(jīng)驗及自身的資源優(yōu)勢，加
強與當?shù)卣膮f(xié)調(diào)溝通，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。
3、對公司的影響
（1）公司本次投資設(shè)立全資子公司是緊緊圍繞公司戰(zhàn)略開展的，有利于公
司在照明板塊的深入布局，進一步提高公司在照明行業(yè)內(nèi)的影響力。
（2）公司本次設(shè)立全資子公司有助于整合政府及公司雙方在資源、資金、
技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢；有利于公司進一步開拓照明市場。公司在參與PPP項
目中積累豐富的經(jīng)驗，對公司后續(xù)擬實施的PPP項目起到指導(dǎo)和促進作用，有利
于提高公司綜合競爭實力，為公司的長遠發(fā)展和企業(yè)效益產(chǎn)生積極影響。
（3）公司本次以自有資金設(shè)立全資子公司，不存在損害本公司及廣大股東
利益的情形，不會對本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大影響。
新設(shè)全資子公司目前尚未完成工商注冊登記，存在一定的不確定性，公司將
根據(jù)后續(xù)進展情況履行相關(guān)程序和信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
五、備查文件
1、第三屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017年5月24日