安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
（2020）承義法字第 00025 號(hào)
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山
精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以
下簡(jiǎn)稱“本律師”）就東山精密召開 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本
次股東大會(huì)”）出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由東山精密第四屆董事會(huì)召集，并于 2020 年 1 月 21 日
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上刊登了《蘇州東山
精密制造股份有限公司關(guān)于召開 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。2020 年 2
月 3 日，為落實(shí)《江蘇省政府辦公廳關(guān)于延遲企業(yè)復(fù)工的通知》（蘇政傳發(fā)〔2020〕
20 號(hào)）和《蘇州市關(guān)于落實(shí)主體責(zé)任延遲企業(yè)復(fù)工加強(qiáng)疫情防控的通知》（蘇防控
〔2020〕1 號(hào)）的要求，為配合政府關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，董
事會(huì)決定延期舉行本次股東大會(huì)并同時(shí)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證
券交易所指定的網(wǎng)站上刊登了《蘇州東山精密制造股份有限公司關(guān)于延期召開公司
2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。東山精密本次股東大會(huì)已按延期公告的要求
如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的東山精密股東和授權(quán)代表共 119 名，代表有表決權(quán)
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股份數(shù) 792,974,018 股,均為截至 2020 年 2 月 3 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的東山精密股東。除上述股東及股東代理人外，
列席本次股東大會(huì)的人員還包括公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及本律師。根據(jù)
有關(guān)部門關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的要求，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員及本律師通過現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式參加本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員
資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由東山精密第四屆董事會(huì)提出，并提前十五日
進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會(huì)審議的提案進(jìn)
行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票進(jìn)行了計(jì)票、
監(jiān)票，會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東和股東代表沒有提出異議。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果為：
（一）審議通過了《關(guān)于簽署<資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議書>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 273,380,251 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.5390 ％ ； 反 對(duì) 4,053,366 股 ，占 出 席本 次 股 東大 會(huì) 有效 表 決權(quán) 股 份 總數(shù) 的
1.4610％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東袁永剛，袁永峰 袁富根回避表決。
（二）審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》
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 該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 792,429,718 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9314％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán)
544,300 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0686％。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)表決
程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
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（此頁無正文，為（2020）承義法字第 00025 號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○二〇年二月十八日
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