寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
獨(dú)立董事楊旺翔 2015 年度述職報(bào)告
作為寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本人在2015年勤
勉履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《獨(dú)立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定
和要求，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2015年度本人履
行的工作情況向各位股東匯報(bào)如下：
一、本人出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開(kāi)八次,其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議六次,通訊表決二次, 本人
均全部親自出席，本人認(rèn)真審議了董事會(huì)提出的各項(xiàng)議案，凡須董事會(huì)決策的事
項(xiàng)，公司都提前通知本人并提供了足夠的資料，定期通報(bào)公司的運(yùn)營(yíng)情況，讓本
人與其他董事享有同等的知情權(quán)。本人對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)議案均投了贊成
票。
報(bào)告期內(nèi)公司共召開(kāi)三次股東大會(huì), 本人全部親自參加，并在2014年度股東
大會(huì)上述職。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司董事會(huì)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議，并對(duì)公司
為子公司擔(dān)保事項(xiàng)、日常關(guān)聯(lián)交易、聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司2014年度不進(jìn)行現(xiàn)金分
配、會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事候選人、《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017）》、《公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》、《公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》、公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、《終
止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》等事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見(jiàn)。本人對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)發(fā)表情況如下表：
時(shí)間/董事會(huì)屆次 事項(xiàng) 意見(jiàn)類型
2014年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng):
2015年3月27日，第五屆董 同意
對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)
事會(huì)第三次會(huì)議
立意見(jiàn)、對(duì)公司2014年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配的獨(dú)立意
見(jiàn)、關(guān)于公司續(xù)聘2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)、
對(duì)公司2014年度高管薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)、對(duì)公司2014
年度募集資金存放和使用情況的獨(dú)立意見(jiàn)、對(duì)董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意
見(jiàn)、對(duì)會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)、對(duì)《未
來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015-2017）》的獨(dú)立意見(jiàn)
2015年5月7日，第五屆董事 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 同意
會(huì)第五次會(huì)議 套資金的事先認(rèn)可意見(jiàn)、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的獨(dú)立董事意見(jiàn)
2015年7月28日，第五屆董 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 同意
事會(huì)第六次會(huì)議 套資金報(bào)告書（草案）的獨(dú)立董事意見(jiàn)、關(guān)于本次
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易評(píng)估
機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法
與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)
2015年8月14日，第五屆董 對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú) 同意
事會(huì)第七次會(huì)議 立意見(jiàn)、對(duì)公司2015年半年度募集資金存放和使用
情況的獨(dú)立意見(jiàn)、對(duì)公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立
意見(jiàn)
2015年11月16日，第五屆董 關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 同意
事會(huì)第九次會(huì)議 套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
三、重點(diǎn)工作情況
（一）參與公司年度審計(jì)工作
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、寧波證監(jiān)局、深圳證券交易所的要求，本人切實(shí)履行獨(dú)立
董事的責(zé)任和義務(wù)，積極全面地參與了公司年報(bào)審計(jì)工作，與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)
師就年報(bào)的工作安排作了充分的溝通，同時(shí)我們認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、審
計(jì)初稿和最終審計(jì)報(bào)告，充分掌握了公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，提出了相關(guān)意見(jiàn)。
召開(kāi)了審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)師見(jiàn)面會(huì)，與年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師當(dāng)面溝通、交
流，全面了解公司年報(bào)審計(jì)情況，指導(dǎo)、督促會(huì)計(jì)師的審計(jì)工作，保證了年報(bào)審
計(jì)工作獨(dú)立、有序、及時(shí)完成。
（二）保護(hù)投資者權(quán)益情況
2015年度本人充分利用現(xiàn)場(chǎng)參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察和聽(tīng)取公司經(jīng)
營(yíng)管理層對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和
內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了充分的了解；定期審閱了公司所提供的信
息報(bào)告；重點(diǎn)關(guān)注了公司關(guān)聯(lián)交易情況以及公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。我還通過(guò)電
話、郵件等方式和公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注
公司外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，掌握公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展動(dòng)態(tài)，為我個(gè)人對(duì)
各項(xiàng)議案的審議表決、對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)提供了有力的支持，提升了董事
會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，對(duì)涉及到關(guān)聯(lián)交易合規(guī)性、公司重大重組過(guò)程中程序
合法性、重組交易價(jià)格公正等事項(xiàng)提出合理化建議，切實(shí)維護(hù)了中小投資者利益。
(三)專業(yè)委員會(huì)履職情況
作為公司第五屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)主任委員和審計(jì)委員會(huì)委員，本人積極關(guān)
注公司董事、高級(jí)管理人員任職情況。根據(jù)上市公司所屬行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)公司計(jì)提
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)積極溝通會(huì)計(jì)師、對(duì)高管人員薪酬與考核方面提出了合理化建
議，并被公司所采納。
（四）培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益
保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全
面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)社
會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建
議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
四、其他工作情況
1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
最后，衷心感謝公司各位股東、各位董事、公司管理層及有關(guān)工作人員對(duì)本
人2015年度工作的積極配合與全力支持，2015年末，本人因個(gè)人自身原因申請(qǐng)辭
去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)薪酬委員會(huì)主任委員、
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事前，本人將繼續(xù)本
著誠(chéng)信與勤勉的態(tài)度，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范
提供獨(dú)立意見(jiàn)和建議。
我的聯(lián)系方式：電子郵箱：ywx9409@163.com
二〇一六年三月二十五日