證券代碼：300053 證券簡(jiǎn)稱：歐比特 公告編號(hào)：2020-010
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020 年 2 月 25 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。公司 9 名董事全部出席了本次
會(huì)議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2020 年 2 月 22 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
為優(yōu)化公司管理架構(gòu)，經(jīng)公司總經(jīng)理顏志宇先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)審
查，董事會(huì)同意聘任陳政先生、陳容華女士為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議
通過(guò)之日至第四屆董事會(huì)屆滿。陳政先生及陳容華女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
《關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職暨聘任副總經(jīng)理的公告》及獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)
內(nèi)容見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 2 月 26 日
附件：陳政先生和陳容華女士簡(jiǎn)歷
1、陳政先生，生于 1966 年 10 月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于澳門(mén)科技大學(xué)，工商
管理專業(yè)，碩士。曾任珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)公司金融投資部部長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)，
珠海港控股集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總經(jīng)理，大西洋銀行珠海分行首席財(cái)務(wù)官，建設(shè)銀行珠
海市分行國(guó)際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理（期間 1991 年 1 月至 6 月，借調(diào)建設(shè)銀行總行國(guó)
際業(yè)務(wù)部工作）。
陳政先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股
份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、陳容華女士，生于 1981 年 11 月，中國(guó)國(guó)籍，先后畢業(yè)于華中科技大學(xué)、
武漢大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)，獲得管理學(xué)學(xué)士、法學(xué)學(xué)士、法律碩士學(xué)位。曾就職
于廣州海事法院、廣東萊特律師事務(wù)所、珠海格力金融投資管理有限公司等單位。
陳容華女士與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司
股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。