安徽承義律師事務所
關于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2020年度第二次臨時股東大會的法律意見書
（2020）承義法字第 00033 號
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受蘇州東山
精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以
下簡稱“本律師”）就東山精密召開 2020 年度第二次臨時股東大會（以下簡稱“本
次股東大會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經核查，本次股東大會是由東山精密第四屆董事會召集，會議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網站上。本次股東大
會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會參加人員的資格
經核查，參加本次股東大會的東山精密股東和授權代表共 69 名，代表有表決權
股份數 618,228,127 股,均為截至 2020 年 2 月 24 日下午交易結束后在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的東山精密股東。除上述股東及股東代理人
外，列席本次股東大會的人員還包括公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及本律師。
根據有關部門關于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的要求，公司部分董事、監(jiān)事、
高級管理人員及本律師通過現場及通訊方式參加本次股東大會。出席本次股東大會的
人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
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 經核查，本次股東大會審議的提案由東山精密第四屆董事會提出，并提前十五日
進行了公告。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
經核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現場投票和網絡投票相結合的方式，就提交本次股東大會審議的提案進
行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師共同對現場投票的表決票進行了計票、
監(jiān)票，會議主持人當場公布現場表決結果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。
網絡投票結果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結果為：
審議通過了《關于增加公司經營范圍及修改<公司章程>的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 618,228,127 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
100.0000％；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0000％；棄權
0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 0.0000％。
經核查，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決
程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
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（此頁無正文，為（2020）承義法字第 00033 號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務所 負責人： 鮑金橋
經辦律師：司 慧
張 亙
二○二〇年二月二十七日
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