證券代碼：300316 證券簡(jiǎn)稱：晶盛機(jī)電 編號(hào)：2020-007
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）概述
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2020 年度擬
與關(guān)聯(lián)方發(fā)生不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。具體為：擬與關(guān)聯(lián)方中環(huán)領(lǐng)
先半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中環(huán)領(lǐng)先”）發(fā)生不超過(guò) 9,700 萬(wàn)元的日常
關(guān)聯(lián)交易，擬與關(guān)聯(lián)方杭州大音超聲科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大音科技”）發(fā)
生不超過(guò) 50 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易，擬與關(guān)聯(lián)方蘇州八匹馬超導(dǎo)科技有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“蘇州八匹馬”）發(fā)生不超過(guò) 250 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。由關(guān)聯(lián)雙方或其
合并范圍內(nèi)的下屬子公司負(fù)責(zé)實(shí)施。
公司于2020年2月27日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，以4票贊成，0票反對(duì)，
0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。公司董事曹建
偉先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生同時(shí)在關(guān)聯(lián)方大音科技的控股股東
紹興上虞晶盛投資管理咨詢有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，董事朱亮先生同時(shí)在中環(huán)領(lǐng)
先擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，曹
建偉先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生、朱亮先生在審議本議案時(shí)已經(jīng)
回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）2020 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
1
 關(guān)聯(lián)交易定 預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
價(jià)原則 元）
硅片加工設(shè)備
及耗材銷售、
中環(huán)領(lǐng)先 公允定價(jià) 9,600
設(shè)備維保服務(wù)
向關(guān)聯(lián)人銷售 等
大音科技 配件等 公允定價(jià) 20
大音科技 房屋租賃 公允定價(jià) 10
蘇州八匹馬 配件等 公允定價(jià) 50
中環(huán)領(lǐng)先 材料等 公允定價(jià) 100
超聲相關(guān)設(shè)備
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu) 大音科技 公允定價(jià) 20
等
蘇州八匹馬 材料等 公允定價(jià) 200
合計(jì) - - - 10,000
注：
1、2018 年 10 月公司與中環(huán)領(lǐng)先簽訂的 40,285.10 萬(wàn)元半導(dǎo)體設(shè)備合同，已
經(jīng)公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，2020 年度繼續(xù)執(zhí)行。
2、若公司與關(guān)聯(lián)方 2020 年度發(fā)生單項(xiàng)金額較大且超過(guò)本次預(yù)算的關(guān)聯(lián)交
易，將根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定予以單獨(dú)履行決
策審批程序。
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
2019年度，公司（含下屬控股子公司）向關(guān)聯(lián)方中環(huán)領(lǐng)先及其下屬控股子公
司銷售設(shè)備、配件及提供維保服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為15,245.65萬(wàn)元（包含2018
年10月公司與中環(huán)領(lǐng)先簽訂的40,285.10萬(wàn)元半導(dǎo)體設(shè)備合同在2019年度繼續(xù)執(zhí)
行確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入）；公司向關(guān)聯(lián)方中環(huán)領(lǐng)先采購(gòu)材料的關(guān)聯(lián)交易金額為37.84
萬(wàn)元；公司控股子公司杭州中為光電技術(shù)股份有限公司向關(guān)聯(lián)方大音科技出租房
屋的關(guān)聯(lián)交易金額為3.75萬(wàn)元，公司全資子公司浙江晶鴻精密機(jī)械制造有限公司
向關(guān)聯(lián)方大音科技銷售配件的關(guān)聯(lián)交易金額為2.26萬(wàn)元；公司控股子公司杭州慧
翔電液技術(shù)開發(fā)有限公司向關(guān)聯(lián)方蘇州八匹馬采購(gòu)材料的交易金額為128.47萬(wàn)
元，公司控股子公司杭州慧翔電液技術(shù)開發(fā)有限公司向關(guān)聯(lián)方蘇州八匹馬銷售配
件的交易金額為1.92萬(wàn)元。
目前公司2019年度與各關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生金額為公司財(cái)務(wù)部初步統(tǒng)計(jì)，具體數(shù)
據(jù)將以注冊(cè)會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
2
 二、關(guān)聯(lián)法人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司
法定代表人：沈浩平
注冊(cè)資本：770,000萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：半導(dǎo)體材料、電子專用材料、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體器件專用設(shè)備
的技術(shù)研發(fā)、制造和銷售；新材料、電子與信息、機(jī)電一體化領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止
進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)；利用自有資金對(duì)外投資;半導(dǎo)體生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備租賃。
住所：宜興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東氿大道
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：截止 2018 年 12 月 31 日，中環(huán)領(lǐng)先總資產(chǎn)
292,630.05 萬(wàn)元、歸屬于母公司股東權(quán)益 255,143.65 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 15,341.03
萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 5,143.65 萬(wàn)元。
2、杭州大音超聲科技有限公司
法定代表人：傅林堅(jiān)
注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：超聲波技術(shù)的開發(fā)；超聲波設(shè)備及配件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷
售及售后服務(wù)；超聲波切割、打孔加工。
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)龍船塢路 96 號(hào) 1 幢 306 室
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截止 2019 年 12 月 31 日，大音科技總資產(chǎn)
1,233.44 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 431.14 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 3.42 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-332.96 萬(wàn)元。
3、蘇州八匹馬超導(dǎo)科技有限公司
法定代表人：湯洪明
注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)： 從事超導(dǎo)磁體、超導(dǎo)強(qiáng)電設(shè)備、加速器磁電物理設(shè)備、低溫設(shè)
備、真空半導(dǎo)體設(shè)備、低溫、真空、強(qiáng)磁測(cè)量?jī)x器儀表領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)
轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)：生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商
員及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
3
 住所：昆山市張浦鎮(zhèn)港浦中路 156 號(hào) 4 號(hào)房
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截止 2019 年 12 月 31 日，蘇州八匹馬總資
產(chǎn) 769.34 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 549.51 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 417.16 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-90.49 萬(wàn)元。
（二） 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中環(huán)領(lǐng)先為本公司參股子公司，公司董事朱亮先生同時(shí)擔(dān)任中環(huán)領(lǐng)先董事，
蘇州八匹馬為本公司參股子公司，公司高級(jí)管理人員傅林堅(jiān)先生同時(shí)擔(dān)任蘇州八
匹馬董事，系上市公司的董事、高管在除上市公司及其控股子公司以外的法人或
者其他組織擔(dān)任董事的情形；大音科技為本公司控股股東紹興上虞晶盛投資管理
咨詢有限公司的控股子公司，系上市公司控股股東控制的除上市公司及其控股子
公司以外的法人。以上符合《股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（三）履約能力分析
中環(huán)領(lǐng)先、大音科技、蘇州八匹馬依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)
狀況良好，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)所需，不存在無(wú)法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、公司擬向關(guān)聯(lián)方中環(huán)領(lǐng)先銷售硅片加工設(shè)備及耗材、設(shè)備維保服務(wù)等，
交易金額不超過(guò) 9,600 萬(wàn)元，擬向中環(huán)領(lǐng)先采購(gòu)硅材料等交易金額不超過(guò) 100 萬(wàn)
元；
2、公司全資子公司浙江晶鴻精密機(jī)械制造有限公司擬向關(guān)聯(lián)方大音科技銷
售配件等交易金額不超過(guò) 20 萬(wàn)元；公司控股子公司杭州中為光電技術(shù)有限公司
擬向關(guān)聯(lián)方大音科技出租房屋交易金額不超過(guò) 10 萬(wàn)元；公司控股子公司浙江晶
瑞電子材料有限公司擬向關(guān)聯(lián)方大音科技采購(gòu)超聲設(shè)備等交易金額不超過(guò) 20 萬(wàn)
元；
3、公司控股子公司杭州慧翔電液技術(shù)開發(fā)有限公司擬向關(guān)聯(lián)方蘇州八匹馬
采購(gòu)材料交易金額不超過(guò) 200 萬(wàn)元，擬向蘇州八匹馬銷售配件交易金額不超過(guò)
50 萬(wàn)元。
上述日常關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)需要簽訂協(xié)議，交易價(jià)格遵循公開、公平、公正原
則，均以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，參照同期市場(chǎng)價(jià)格確定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
4
 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、未來(lái)財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果具有積極影響；上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，
體現(xiàn)了協(xié)商一致、公平交易的原則，不存在損害公司和股東利益的情況；公司與
關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，開展業(yè)務(wù)往來(lái)，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司及下屬子公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生
的2020年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，交易定價(jià)公允，不存在損害公司及股東尤其是中
小股東利益的情形。公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易金額占公司營(yíng)業(yè)收入的比例較
低，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。我們同意公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事
項(xiàng)，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司2020年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
均為公司正常經(jīng)營(yíng)所需，定價(jià)政策遵照公開、公平、公正原則，定價(jià)公允，不存
在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)
上市公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被
其控制。公司董事會(huì)在審議此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司審議和表決程
序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司獨(dú)立董事一致同意公司2020
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所
需，遵照公開、公平、公正原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公允；
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于公司發(fā)展，維護(hù)了公司及股東利益，同意公司2020年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
5
 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 2 月 28 日
6