東山精密獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第五十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
蘇州東山精密制造股份有限公司
獨(dú)立董事意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，參加了公司召開的
第四屆董事會第五十四次會議，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，審閱了公司董事會的相
關(guān)文件。現(xiàn)基于獨(dú)立判斷，就本次董事會審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、鑒于公司第四屆董事會任期屆滿，董事會需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次提名董事、獨(dú)立董事候選人的提名人均具備提
名董事候選人的資格。
2、根據(jù)各位董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績等，認(rèn)為各位董事候選人均符
合《公司法》及《公司章程》有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第
一百四十六條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁者，上述候選人
均具備擔(dān)任公司董事的資格。
3、根據(jù)各位獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績等，沒有發(fā)現(xiàn)其有中國證
監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》第三項(xiàng)規(guī)定的情況，具有
獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格。
4、提名人對董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益，本人同意上述董事、獨(dú)立董事候選
人的提名，同意將該議案提交公司股東大會審議。
2020 年 2 月 28 日
（獨(dú)立董事簽名見下頁）
 東山精密獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第五十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
（本頁無正文，為蘇州東山精密制造股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第
五十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事：
羅正英 姜寧 高永如
時(shí)間：2020 年 2 月 28 日