證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱：東山精密 公告編號(hào)：2020-028
蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2020 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五十
四次會(huì)議于 2020 年 2 月 28 日召開(kāi)，會(huì)議決議于 2020 年 3 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和
網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2020 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次
股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2020 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開(kāi)提請(qǐng)符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期及時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 2 時(shí)開(kāi)始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為 2020 年 3 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；（2）通過(guò)深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 3 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 3 月 17 日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)公司辦公
樓一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議議題
（一）本次股東大會(huì)審議的議案：
1.00、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
1.01、選舉袁永剛先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
1.02、選舉袁永峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
1.03、選舉趙秀田先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
1.04、選舉單建斌先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
1.05、選舉冒小燕女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
1.06、選舉王旭先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2.00、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2.01、選舉王章忠先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
2.02、選舉宋利國(guó)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
2.03、選舉林樹(shù)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
3.00、關(guān)于選舉馬力強(qiáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案。
（根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案將對(duì)中小投資者的表決
單獨(dú)計(jì)票）
特別說(shuō)明：（1）上述議案 1、議案 2 采用累積投票制。議案 1 選舉 6 名非
獨(dú)立董事，議案 2 選舉 3 名獨(dú)立董事。非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行，
逐項(xiàng)表決。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零
票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）上述議案 3 采用非累積投票制。
（3）相關(guān)人員的簡(jiǎn)歷已在相應(yīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議公告中披露。獨(dú)立董事
候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方
可進(jìn)行表決。
（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第四屆
監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
累積投票
提案 1.00、2.00 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
1.00 關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（6）人
1.01 選舉袁永剛先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉袁永峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉趙秀田先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.04 選舉單建斌先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.05 選舉冒小燕女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.06 選舉王旭先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.00 關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（3）人
2.01 選舉王章忠先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.02 選舉宋利國(guó)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.03 選舉林樹(shù)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
非累積投
票提案
關(guān)于選舉馬力強(qiáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工
3.00 √
代表監(jiān)事的議案
 四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
2、登記時(shí)間：2020 年 3 月 18 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00
3、登記地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)公司證券部
4、登記手續(xù)：
（1）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持
本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡和委托人身份證；
（2）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記，傳真
方式請(qǐng)注明“證券部”收。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議》；
2、《蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》。
七、其他
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：冒小燕、李筱寒
聯(lián)系電話：0512-66306201 傳真：0512-66307172
聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園石鶴山路 8 號(hào)
郵政編碼：215107
2、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2020 年 2 月 28 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362384”，投票簡(jiǎn)稱為“東山投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
（1）對(duì)于累積投票提案 1、提案 2，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股
東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超
過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同
意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（提案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（提案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）對(duì)于非累積投票提案 3，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2020 年 3 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年3月20日上午9:15至下午15:00期間
的任意時(shí)間。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年3月20日召
開(kāi)的蘇州東山精密制造股份有限公司2020年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公
司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具
體指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本
人承擔(dān)。有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
（投票說(shuō)明參見(jiàn)附件一）
提案編碼 提案名稱
累積投票
提案 1.00、2.00 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
1.00 關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（6）人
1.01 選舉袁永剛先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉袁永峰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉趙秀田先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04 選舉單建斌先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.05 選舉冒小燕女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.06 選舉王旭先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（3）人
2.01 選舉王章忠先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉宋利國(guó)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03 選舉林樹(shù)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
非累計(jì)投
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票議案
關(guān)于選舉馬力強(qiáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工
3.00
代表監(jiān)事的議案
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人股東的，
應(yīng)加蓋法人單位印章。