證券代碼：000701 證券簡稱：廈門信達 公告編號：2020—10
廈門信達股份有限公司
關于召開二〇二〇年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：廈門信達股份有限公司二〇二〇年第一次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會。2020年2月28日，公司第十屆董事會二〇二〇年度
第一次會議審議通過《關于召開二〇二〇年第一次臨時股東大會的議案》。
3、本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格
合法有效。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2020年3月16日14:50；
網絡投票時間：2020年3月16日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2020年3
月16日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為：2020年3月16日9:15
至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)
行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)
網系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票
表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年3月6日（周五）
7、出席對象：
（1）截至2020年3月6日（周五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿中心A棟11樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、審議《關于二〇二〇年度公司為控股子公司向金融機構申請授信額度提
供信用擔保的議案》；
2、審議《關于參與投資廈門國貿產業(yè)發(fā)展股權投資基金暨關聯(lián)交易的議案》。
（二）披露情況
本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，已經公司第十屆董事會二〇二〇年度第一次會議審議通過，事
項合法、完備。
以上提案已于2020年2月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特別強調事項
上述第1項提案《關于二〇二〇年度公司為控股子公司向金融機構申請授信
額度提供信用擔保的議案》為特別決議事項，需經出席會議股東所持表決權三分
之二以上通過。
第2項提案《關于參與投資廈門國貿產業(yè)發(fā)展股權投資基金暨關聯(lián)交易的議
案》為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東廈門國貿控股集團有限公司、廈門信息信達總公
司回避表決。
三、提案編碼
備注
該列打
提案編
提案名稱 勾的欄
碼
目可以
投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
關于二〇二〇年度公司為控股子公司向金融機構申請授信額
1.00 √
度提供信用擔保的議案
關于參與投資廈門國貿產業(yè)發(fā)展股權投資基金暨關聯(lián)交易的
2.00 √
議案
四、會議登記事項
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信
函或傳真方式進行登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）。
2、登記地點：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿中心A棟11樓。
3、登記時間：2020年3月9日上午9:00至2020年3月9日下午5:00。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號國貿中心A棟11樓。
郵編：361016
聯(lián)系人：張凌君
 5、本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。
五、參與網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要
說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇二〇年度第一次會議決議。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十九日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360701。
2、投票簡稱：“信達投票”。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有非累積投票提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2020年3月16日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年3月16日上午9:15，結束時間為
2020年3月16日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達股份有限公司二〇二
〇年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號： 持有上市公司股份的性質：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
受托日期： 有效期：
委托人對本次股東大會提案表決意見：
同 反 棄
備注
意 對 權
該列打
提案編碼 提案名稱
勾的欄
目可以
投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
關于二〇二〇年度公司為控股子公司向金
1.00 √
融機構申請授信額度提供信用擔保的議案
關于參與投資廈門國貿產業(yè)發(fā)展股權投資
2.00 √
基金暨關聯(lián)交易的議案
注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無效。
沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。