證券代碼：002076 證券簡(jiǎn)稱：雪萊特 公告編號(hào)：2020-017
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雪萊特”或“公司”）第五
屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于 2020 年 2 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議
室召開。本次會(huì)議的通知已于 2020 年 2 月 21 日以郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議由董
事長(zhǎng)柴國(guó)生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 6 人，實(shí)際參與表決董事 6 人（其中：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 3 人，獨(dú)立董事王曉先、苗應(yīng)建、陳本榮以通訊表決方式參
加）。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席
本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下議案：
以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
議案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司刊登
于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》、《獨(dú)立
董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2020 年 2 月 28 日