證券簡稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號(hào)：2017-068
深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2017年5月16日（星
期二）下午13:30召開2016年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開本次會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2017年4月24日，公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開
2016年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通
過，公司決定召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年5月16日（星期二）下午13:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月15日—2017年5月16日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月
16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的
具體時(shí)間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)
重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）
委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投
票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2017年5月10日（星期三）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2017年5月10日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次
股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不
必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路112號(hào)A棟一
樓一號(hào)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議公司《2016 年年度報(bào)告及其摘要》
5、審議《關(guān)于公司 2016 年年度利潤分配預(yù)案的議案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
8、審議《關(guān)于 2017 年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》
9、審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2016年度薪酬情況及2017年
度薪酬方案的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)
議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2017年4月24日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
上述第7、8項(xiàng)議案須由股東大會(huì)特別決議通過，須由出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，且關(guān)聯(lián)股東需回避表決。上述議案
將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,并將結(jié)果予以披露。此外，公司獨(dú)立董事將在2016
年年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
1.00 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《2016年年度報(bào)告及其摘要》 √
5.00 《關(guān)于公司2016年年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額
7.00 √
度的議案》
8.00 《關(guān)于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》 √
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2016年度薪酬情況及
9.00 √
2017年度薪酬方案的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年5月11日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
2、登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路112號(hào)A棟深圳市洲明
科技股份有限公司一樓大會(huì)議室。
3、登記方式：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的
法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理
人出席會(huì)議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件二）和本人身
份證。
（2）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身
份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托
書（格式見附件二）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不
接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見附件三），請(qǐng)發(fā)傳真后
電話確認(rèn)。
（4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：袁瑜珠
聯(lián)系電話：（0755）29918999-3197
郵箱：yuanyuzhu@unilumin.com
2、本次會(huì)議為期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可將臨時(shí)提案于會(huì)議召開十
天前書面提交給公司董事會(huì)。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年4月24日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365232
2、投票簡稱：洲明投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 5 月 16 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2017 年 5 月 15 日 15：00 至 2017
年 5 月 16 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲
明科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示
對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的
相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的指示如下：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾欄
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
√
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
√
1.00 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
√
2.00 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
√
3.00 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
√
4.00 《2016年年度報(bào)告及其摘要》
√
5.00 《關(guān)于公司2016年利潤分配預(yù)案的議案》
√
6.00 《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng) √
7.00
綜合授信額度的議案》
《關(guān)于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān) √
8.00
保的議案》
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2016年度 √
9.00
薪酬情況及2017年度薪酬方案的議案》
注：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示，多選無效。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表
決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定
對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股票賬號(hào)：
委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
姓名/名稱 身份證號(hào)碼/
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持有股數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會(huì) 備注