證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-079
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四
次會議于 2017 年 10 月 24 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召
開。會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當與會董事 9 名，實際參加董事 9
名；公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于 2017 年 10 月
20 日以郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會
議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2017 年第三季度報告》
經(jīng)審議，董事會認為公司編制的《2017 年第三季度報告》符合法律、行政
法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映
了公司 2017 年第三季度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017 年第三季度報告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 24 日