證券代碼：002654 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：2020-013號(hào)
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)
議通知于2020年3月3日以郵件結(jié)合微信方式發(fā)出，并于3月5日發(fā)出會(huì)議補(bǔ)充通知
增加臨時(shí)議案，各董事同意增加《關(guān)于控股子公司中筑天佑申請(qǐng)授信額度及公司
提供擔(dān)保的議案》提交本次會(huì)議審議。會(huì)議于2020年3月9日在深圳市福田區(qū)福華
一路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)東座1812-1816號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召
開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中，董事李志江因事書(shū)面授權(quán)委
托董事邵立偉代為出席會(huì)議，董事長(zhǎng)李年生、獨(dú)立董事陳俊發(fā)、董事陳士、張?zhí)?br/>容、謝香芝以通訊表決方式出席）。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李年生先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)
議（其中，副總裁卿北軍以現(xiàn)場(chǎng)方式列席，監(jiān)事會(huì)主席劉偉、監(jiān)事張義忠、監(jiān)事
蔡承榮，財(cái)務(wù)總監(jiān)夏明華，副總裁金平以通訊方式列席）。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司
《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于簽署<合作協(xié)議書(shū)
之補(bǔ)充協(xié)議二>的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署<
合作協(xié)議書(shū)>之補(bǔ)充協(xié)議二的公告》。
（二）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司恒潤(rùn)
光電申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的議案》。
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 本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資
子公司恒潤(rùn)光電申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司恒潤(rùn)
光電開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)及公司提供擔(dān)保的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資
子公司恒潤(rùn)光電開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)及公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司中筑
天佑申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股
子公司中筑天佑申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
《第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 3 月 10 日
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