歌爾股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議（以下簡稱
“本次會議”）通知于 2017 年 10 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 10 月 19
日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持會議，公司
應參加表決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名，本次會議符合有關法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，會議合法有效。公司監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及董事會秘書
賈軍安列席了本次會議。
經與會董事對本次董事會各項議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關于審議、的議案》
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
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http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司 2017 年第三季度報告正文》詳見信息披露媒體巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
2、審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
本議案尚需經過公司股東大會審議通過。
《歌爾股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》詳見信息披露媒體巨潮
資訊網 http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年十月十九日