證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-069
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三
次會(huì)議于 2017 年 9 月 21 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召
開。會(huì)議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 9
名，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知于 2017 年 9 月
18 日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)
議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《深圳市艾比森光電股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司 2017 年股票
期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》
鑒于《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中確定首次授予的 52 名激勵(lì)對(duì)
象自愿放棄獲授的全部股票期權(quán) 49.80 萬份和自愿放棄認(rèn)購全部擬授予的限制
性股票 53.75 萬股。根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)
對(duì) 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行
了調(diào)整，將首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由原 348 名調(diào)整為 296 名。授予權(quán)益數(shù)量總計(jì)
由 1094.80 萬份調(diào)整為 988.25 萬份，首次授予數(shù)量由 894.80 萬份調(diào)整為 791.25
萬份，預(yù)留數(shù)量由 200 萬份調(diào)整為 197 萬份。其中，首次授予的股票期權(quán)由 515.90
萬份變更為 466.10 萬份；首次授予的限制性股票由 378.90 萬股變更為 325.15
萬股。其中，預(yù)留股票期權(quán)由 100 萬份變更為 98.50 萬份；預(yù)留限制性股票由
100 萬股變更為 98.50 萬股。
董事李海濤、趙凱為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余 7 名董事參與
了表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，獨(dú)立董事就本議案發(fā)表
了一致同意的獨(dú)立意見，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量等具體內(nèi)容詳見
公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整公司 2017 年
股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的公告》。
二、審議通過《深圳市艾比森光電股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予
股票期權(quán)與限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公
司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，確定 2017 年 9 月 21 日為首次授予日，授予
296 名激勵(lì)對(duì)象 466.10 萬份股票期權(quán)，授予 289 名激勵(lì)對(duì)象 325.15 萬股限制性
股票。
董事李海濤、趙凱為關(guān)聯(lián)董事，回避了對(duì)該議案的表決，其余 7 名董事參與
了表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)
于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 21 日