廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)與凱雷電機(jī)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、因日常經(jīng)營(yíng)需要，廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或
“德豪潤(rùn)達(dá)”）擬與珠海凱雷電機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱雷電機(jī)”）發(fā)生日常
關(guān)聯(lián)交易，2017 年度本公司擬向凱雷電機(jī)采購(gòu)電機(jī)產(chǎn)品及銷售部分原材料，具
體交易的產(chǎn)品數(shù)量、單價(jià)、金額另行以具體的訂單或合同進(jìn)行確認(rèn)，預(yù)計(jì)交易總
金額不超過(guò) 14,000 萬(wàn)元人民幣（含稅）。
2、公司的控股股東蕪湖德豪投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蕪湖德豪投資”)通過(guò)
全資子公司珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海盈瑞”）持有凱雷電機(jī)
100%股權(quán)。凱雷電機(jī)為本公司的關(guān)聯(lián)方，本公司與其發(fā)生的交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、公司 2017 年 4 月 27 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議對(duì)上述關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟回避了表決。會(huì)議以 7 票同意，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與凱雷電機(jī) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易的議案》。獨(dú)立董事出具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。
4、本議案涉及的金額為人民幣不超過(guò) 14,000 萬(wàn)元（含稅），根據(jù)深圳證券
交易所《股票上市規(guī)則》及公司的《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)的規(guī)定，
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司名稱：珠海凱雷電機(jī)有限公司
2、注冊(cè)地址：珠海市高新區(qū)創(chuàng)新海岸科技六路 18 號(hào)之一 1-2 層
3、法定代表人：王冬梅
4、注冊(cè)資本：55,850.75 萬(wàn)元人民幣
5、類型：有限責(zé)任公司
6、成立日期：2008 年 06 月 02 日
7、經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售：家用電器、電機(jī)、電子產(chǎn)品、電動(dòng)器具、
自動(dòng)按摩設(shè)備、廚房用具、辦公用品、通訊設(shè)備及其零配件；設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售：
模具。
8、主要股東：珠海盈瑞持有其100%的股權(quán)
9、凱雷電機(jī)最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位:元
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 603,934,884.26 586,063,269.85
負(fù)債總額 38,946,738.91 44,108,380.28
所有者權(quán)益 564,988,145.35 541,954,889.57
利潤(rùn)表項(xiàng)目 2015 年度 2015 年度
營(yíng)業(yè)收入 104,533,569.23 128,491,960.02
凈利潤(rùn) -23,033,255.78 4,079,903.33
10、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
凱雷電機(jī)為蕪湖德豪投資間接持股 100%股權(quán)的全資子公司，與本公司屬于
受同一母公司控制的其他企業(yè)，因此與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
11、履約能力分析
凱雷電機(jī)是是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的法人主體，主要為本公
司及其他家電企業(yè)（格力、美的等）生產(chǎn)并提供家電配套的電機(jī)產(chǎn)品。凱雷電機(jī)
經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況和資信良好，具有良好的履約能力。
二、年初至今與關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易
1、日常關(guān)聯(lián)采購(gòu)
2016 年度，公司向凱雷電機(jī)的日常關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額為 8,896.03 萬(wàn)元（含稅）。
2017 年初至今，本公司向凱雷電機(jī)的日常關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額為 2,145.65 萬(wàn)元（含稅）。
2、日常關(guān)聯(lián)銷售
2016 年度，公司向凱雷電機(jī)的日常關(guān)聯(lián)銷售金額為 116.51 萬(wàn)元（含稅）。
2017 年年初至今，本公司向凱雷電機(jī)的日常關(guān)聯(lián)銷售金額為 53.45 萬(wàn)元（含稅）。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
經(jīng)測(cè)算，本公司與凱雷電機(jī)的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 預(yù)計(jì) 2017 年交易金額
采購(gòu)電機(jī)產(chǎn)品 不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元（含稅）
銷售原材料 不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元（含稅）
合計(jì) 不超過(guò) 14,000 萬(wàn)元（含稅）
3、定價(jià)原則、依據(jù)及交易價(jià)格
本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。交易的產(chǎn)品、
商品價(jià)格經(jīng)雙方公平磋商后參照市場(chǎng)現(xiàn)行收費(fèi)厘定。
4、付款安排和結(jié)算方式
本公司與關(guān)聯(lián)方將按實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)
格，結(jié)算方式在具體訂單或買(mǎi)賣(mài)合同中約定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、本公司向凱雷電機(jī)采購(gòu)的電機(jī)產(chǎn)品為公司小家電產(chǎn)品的必需件之一，凱
雷電機(jī)多年以來(lái)一直從事電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品品質(zhì)可靠、穩(wěn)定。另凱雷
電機(jī)原本為本公司的子公司，與本公司是多年的供需關(guān)系，一直為本公司小家電
產(chǎn)品提供配套電機(jī)產(chǎn)品，因此，本公司從凱雷電機(jī)繼續(xù)采購(gòu)電機(jī)產(chǎn)品有利于保證
獲得品質(zhì)持續(xù)穩(wěn)定的電機(jī)產(chǎn)品，保證小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)保持順暢進(jìn)行和品質(zhì)穩(wěn)
定。
2、本公司上述關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公開(kāi)、公平、公正
的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。公司在采購(gòu)凱雷電機(jī)產(chǎn)品的同時(shí)，
也可以從市場(chǎng)上其他第三方電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)?fù)惍a(chǎn)品，因此，上述關(guān)聯(lián)交易不
會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可與獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可
公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要與關(guān)聯(lián)方凱雷電機(jī)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易。凱雷電機(jī)原為公
司的全資子公司，有多年生產(chǎn)電機(jī)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，一直為公司的小家電產(chǎn)品提供配
套電機(jī)產(chǎn)品。與凱雷電機(jī)的合作能為公司提供品質(zhì)穩(wěn)定、性能可靠的電機(jī)產(chǎn)品，
有利于公司小家電產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定及生產(chǎn)持續(xù)順暢。因此，我們同意將本次日常
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司與關(guān)聯(lián)方凱雷電機(jī) 2017 年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，定價(jià)遵循了市場(chǎng)化的原
則。公司關(guān)聯(lián)董事在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程
序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同
意上述關(guān)聯(lián)交易事宜。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可、獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十八日