證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-084
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五
次會議于 2017 年 11 月 3 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。
會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應當與會董事 9 名，實際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于 2017 年 10 月 31 日以
郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合
法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修改的議案》
根據(jù)公司《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司已于 2017 年 10 月 30 日完成了 2017 年股
票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之限制性股票首次授予登記工作，授予限制性股票
192.03 萬股。公司的注冊資本和股份總數(shù)由于上述授予事項發(fā)生變動，公司注
冊資本由人民幣 31,772.3036 萬元變更為人民幣 31,964.3336 萬元，公司股份總
數(shù)由 31,772.3036 萬股變更為 31,964.3336 萬股。公司章程相關(guān)內(nèi)容修改如下：
序號 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條：公司注冊資本為人民幣 第六條：公司注冊資本為人民幣
1
31,772.3036 萬元。 31,964.3336 萬元。
第十九條：公司股份總數(shù)為 第十九條：公司股份總數(shù)為
2
31,772.3036 萬股，均為人民幣普通股。 31,964.3336 萬股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會決議對董事會的授權(quán)，董事會有權(quán)就
股權(quán)激勵計劃限制性股票授予完成登記后，根據(jù)后續(xù)的實際情況變更公司注冊資
本、修改《公司章程》并辦理相應的工商注冊變更登記。因此本議案無需再提交
公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 3 日